Банк ВЕК ... Все...
Полезные знания Инфа по банкам
- Автор темы Pro100Vadim
- Дата начала
Байкалбанк... Большие трудности.
Мострансбанк покойся с миром....
Ну вот ...
Европейский центральный банк в среду, 4 мая, принял решение прекратить производство банкноты достоинством в 500 евро.
Европейский центральный банк в среду, 4 мая, принял решение прекратить производство банкноты достоинством в 500 евро.
ЦБприказом от 5 мая отозвал лицензии сразу у четырех страховых компаний: «Гефест», АРМС «Территория», «Двадцать первый век» и «Инвест-резерв». Кстати Гефест тот самый ... Может рекламу кто помнит 93-94 годы ..
Минфин разработал законопроект, предлагающий закрепить за уполномоченными банками право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям российского валютного законодательства. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект также устанавливает штрафы за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
В кратком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Цель законопроекта — устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной записке.
В настоящее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции: если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы оказались недостоверными. Список документов, которые могут быть запрошены у клиента для валютного контроля, включен в закон. В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д. По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формальном наличии всех документов банк может отказать в проведении операции только в случае, если заподозрит, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Все подгоняют под 115фз.. Реально маразм крепчает...
Законопроект также устанавливает штрафы за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
В кратком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Цель законопроекта — устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной записке.
В настоящее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции: если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы оказались недостоверными. Список документов, которые могут быть запрошены у клиента для валютного контроля, включен в закон. В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д. По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формальном наличии всех документов банк может отказать в проведении операции только в случае, если заподозрит, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Все подгоняют под 115фз.. Реально маразм крепчает...
Около 4 тыс. вкладчиков Кроссинвестбанка не обнаружили сведений о своих депозитах в реестре банка. ЦБ сообщил о 3,5 млрд руб. забалансовых вкладов, привлеченных банком
Подчистил кто то ...
Подчистил кто то ...
Украинские банки которые уже отжили своё .
Банк Юнисон (ВА)
Хрещатик (ВА)
Родовид Банк (ВА)
Финансовая инициатива (ВА)
Софийский (Л)
Банк Петрокоммерц-Украина (Л)
Банк ТК Кредит (Л)
Укринбанк (Л)
Банк Союз (Л)
Авант-Банк (Л)
Банк Премиум (Л)
ЮСБ – Юнион Стандарт Банк (Л)
ВБР Банк (Л)
Банк Финансы и Кредит (Л)
Велес Банк (Л)
Банк Контракт (Л)
Уникомбанк (Л)
Банк Национальные инвестиции (Л)
Интеграл (Л)
Радикал (Л)
Капитал (Л)
Дельта Банк (Л)
Столичный (Л)
Укргазпромбанк (Л)
УкрКомунБанк (Л)
СП Банк (Л)
Морской (Л)
ЧБРР (Л)
Национальный кредит (Л)
УПБ (Л)
Киевская Русь (Л)
Омега Банк (Л)
Банк Киев (Л)
Стандарт (Л)
Энергобанк (Л)
Надра (Л)
Кредитпромбанк (Л)
ИмэксБанк (Л)
ЗлатоБанк (Л)
Украинский Бизнес Банк (Л) – Укрбизнесбанк
Укоопспилка (Л)
ПроФинБанк (Л)
ВиЭйБи Банк (Л)
Городской коммерческий банк (Л)
Банк Камбио (Л)
БГ Банк (Л)
ЛегБанк (Л)
Мелиор Банк (Л)
Аксиома Банк (Л)
Порто-Франко (Л)
Демарк (Л)
Интеркредитбанк (Л)
Экспобанк (Л)
Гринбанк (Л)
Акта Банк (Л)
Прайм-Банк (Л)
Терра Банк (Л)
Актив-Банк (Л)
Золотые Ворота (Л)
Еврогазбанк (Л)
Украинский финансовый мир (Л) – УФС Банк
Финростбанк (Л)
Пивденкомбанк (Л)
Банк Старокиевский (Л)
Промэкономбанк (Л)
Автокразбанк (Л) – АКБ Банк
Захидинкомбанк (Л)
ИНТЕРБАНК (Л)
Банк Форум (Л)
Меркурий (Л)
Брокбизнесбанк (Л)
Реал Банк (Л)
Банк Даниэль (Л)
Банк Таврика (Л)
ЭРДЭ Банк (Л)
Банк Юнисон (ВА)
Хрещатик (ВА)
Родовид Банк (ВА)
Финансовая инициатива (ВА)
Софийский (Л)
Банк Петрокоммерц-Украина (Л)
Банк ТК Кредит (Л)
Укринбанк (Л)
Банк Союз (Л)
Авант-Банк (Л)
Банк Премиум (Л)
ЮСБ – Юнион Стандарт Банк (Л)
ВБР Банк (Л)
Банк Финансы и Кредит (Л)
Велес Банк (Л)
Банк Контракт (Л)
Уникомбанк (Л)
Банк Национальные инвестиции (Л)
Интеграл (Л)
Радикал (Л)
Капитал (Л)
Дельта Банк (Л)
Столичный (Л)
Укргазпромбанк (Л)
УкрКомунБанк (Л)
СП Банк (Л)
Морской (Л)
ЧБРР (Л)
Национальный кредит (Л)
УПБ (Л)
Киевская Русь (Л)
Омега Банк (Л)
Банк Киев (Л)
Стандарт (Л)
Энергобанк (Л)
Надра (Л)
Кредитпромбанк (Л)
ИмэксБанк (Л)
ЗлатоБанк (Л)
Украинский Бизнес Банк (Л) – Укрбизнесбанк
Укоопспилка (Л)
ПроФинБанк (Л)
ВиЭйБи Банк (Л)
Городской коммерческий банк (Л)
Банк Камбио (Л)
БГ Банк (Л)
ЛегБанк (Л)
Мелиор Банк (Л)
Аксиома Банк (Л)
Порто-Франко (Л)
Демарк (Л)
Интеркредитбанк (Л)
Экспобанк (Л)
Гринбанк (Л)
Акта Банк (Л)
Прайм-Банк (Л)
Терра Банк (Л)
Актив-Банк (Л)
Золотые Ворота (Л)
Еврогазбанк (Л)
Украинский финансовый мир (Л) – УФС Банк
Финростбанк (Л)
Пивденкомбанк (Л)
Банк Старокиевский (Л)
Промэкономбанк (Л)
Автокразбанк (Л) – АКБ Банк
Захидинкомбанк (Л)
ИНТЕРБАНК (Л)
Банк Форум (Л)
Меркурий (Л)
Брокбизнесбанк (Л)
Реал Банк (Л)
Банк Даниэль (Л)
Банк Таврика (Л)
ЭРДЭ Банк (Л)
Панамский архив офшоров
ВТБ завершил процесс присоединения Банка Москвы, последний прекратил существование 10 мая. Бизнес столичного банка теперь стал розничной линией ВТБ
Ай мани банку тяжело становится
Компетентные органы сказали свое веское слово и потребовали перевести функционирование НСПК на отечественную криптографию. Импортозамещение блин...Причем сделали это в достаточно однозначной и категоричной форме. Так что карты Мир наверное зависнут....
Внимание! Схема обнала через почту России умерла! Аминь. После 10-МР все таки все движения пропускают через сито 115 фз... Платежи идут Т+1
Мичман
Опытный
Подскажите, а с БФГ кредитом как дела? У нас в городе мораторий на выплаты. Паника. Я сам не видел этих писем, но сказали что их подписывает внешний управляющий. Со вкладами физиков сегодня были подвижки. Но счета юриков без движений.
За рабочую неделю:
Плюс еще пару банков на отзыв лицензии: банк Век, банк Динамические системы.
ВТБ наконец таки, как и обещал, в мае официально завершил интеграцию Банка Москвы. ВТБ забрали себе порядка 70% капитала Москвы, остальное осталось только для финансового оздоровления.
Тинькофф все таки получил кредитный портфель Связного, а это 14 ярдов. Сейчас такое время, что это весьма спорное, но смелое решение. По идее они должны были резервы там создать, как то сохранить риски на низком уровне. Но с другой стороны, Тинькофф получил себе довольно большую клиентскую базу.
У Консервативного Коммерческого банка проблем нет, как утверждает ЦБ .Но факт остается фактом, что WebMoney испытывает проблемы с начала мая. Проблемы именно с выводом денежных средств на тех счетах ,которые привязаны к банковским.
Плюс еще пару банков на отзыв лицензии: банк Век, банк Динамические системы.
ВТБ наконец таки, как и обещал, в мае официально завершил интеграцию Банка Москвы. ВТБ забрали себе порядка 70% капитала Москвы, остальное осталось только для финансового оздоровления.
Тинькофф все таки получил кредитный портфель Связного, а это 14 ярдов. Сейчас такое время, что это весьма спорное, но смелое решение. По идее они должны были резервы там создать, как то сохранить риски на низком уровне. Но с другой стороны, Тинькофф получил себе довольно большую клиентскую базу.
У Консервативного Коммерческого банка проблем нет, как утверждает ЦБ .Но факт остается фактом, что WebMoney испытывает проблемы с начала мая. Проблемы именно с выводом денежных средств на тех счетах ,которые привязаны к банковским.
Очерк. Рекомендации от ЦБ № 10 от 13 апреля.
Согласно очередным рекомендациям ЦБ, банкиры, а точнее отдел финансового мониторинга, должны присмотреться к "спящим" счетам клиентов. А точнее, если по счету операции не проходили, в среднем три месяца, а потом начались большие объемы (сейчас не говорим про обнал, на физиков и так далее) операций, то к таким клиентам стоит присмотреться. В частности рекомендовано отключать интернет банки, если такое прописано в договорах открытия счетов. Весь этот интерес до предоставления документов: налоги, выписки из других банков, источники денежных средств. И там уже пан или пропал. Конечно само по себе "пробуждение" ничего не значит, но для этого даны ранее иные рекомендации. Поэтому, если у юридического лица, индивидуального предпринимателя (про физических лиц пока не пишем) есть такие признаки, как: минимальная налоговая нагрузка (в рекомендациях до 0,5% от оборота, негласно 1%), работаете с наличностью (если не сможете предоставить документы), работает один директор, адреса массовой регистрации, все уходит на карты или на физиков, минимальный уставный капитал организации, то сами понимаете, что будет. Время нахождения таких клиентов зависит от объемности банка.
Сколько бы лет не было объявлено борьбой с транзитом, он только увеличивается. И пока в банковской сфере много кредитных организаций, перестроить механизмы довольно сложно. На одну выявленную организацию приходиться семь открытых вчера. Интересно, когда появятся законопроекты об уголовной/административной ответственности руководителей таких организаций. Потому что пока идет борьба с ветряными мельницами.
Согласно очередным рекомендациям ЦБ, банкиры, а точнее отдел финансового мониторинга, должны присмотреться к "спящим" счетам клиентов. А точнее, если по счету операции не проходили, в среднем три месяца, а потом начались большие объемы (сейчас не говорим про обнал, на физиков и так далее) операций, то к таким клиентам стоит присмотреться. В частности рекомендовано отключать интернет банки, если такое прописано в договорах открытия счетов. Весь этот интерес до предоставления документов: налоги, выписки из других банков, источники денежных средств. И там уже пан или пропал. Конечно само по себе "пробуждение" ничего не значит, но для этого даны ранее иные рекомендации. Поэтому, если у юридического лица, индивидуального предпринимателя (про физических лиц пока не пишем) есть такие признаки, как: минимальная налоговая нагрузка (в рекомендациях до 0,5% от оборота, негласно 1%), работаете с наличностью (если не сможете предоставить документы), работает один директор, адреса массовой регистрации, все уходит на карты или на физиков, минимальный уставный капитал организации, то сами понимаете, что будет. Время нахождения таких клиентов зависит от объемности банка.
Сколько бы лет не было объявлено борьбой с транзитом, он только увеличивается. И пока в банковской сфере много кредитных организаций, перестроить механизмы довольно сложно. На одну выявленную организацию приходиться семь открытых вчера. Интересно, когда появятся законопроекты об уголовной/административной ответственности руководителей таких организаций. Потому что пока идет борьба с ветряными мельницами.
Похожие темы
