Генеральный директор и главный бухгалтер одной из коммерческих организаций обвиняются в совершении мошенничества в сфере кредитования, легализации денежных средств и подделке документов.
Следственным управлением МВД по Республике Коми в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2010 по 2013 год злоумышленники разработали схему хищения денежных средств под видом получения кредитов. Для этого они изготавливали на неплатёжеспособных жителей г. Воркуты поддельные справки о доходах, на основании которых впоследствии оформлялись кредиты.
Всего было получено 214 займов на сумму 161 миллион рублей.
По версии следствия, около 40 миллионов рублей были направлены на погашение части обязательств для создания видимости платёжеспособности клиентов. Остальными денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Установлено, что около 84 миллионов рублей было легализовано путём перечисления на расчётные счета подконтрольных им фирм.
В рамках уголовного дела наложен арест на имущество и счета обвиняемых. В настоящее время уголовное дело направлено в Воркутинский городской суд.
Следственным управлением МВД по Республике Коми в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2010 по 2013 год злоумышленники разработали схему хищения денежных средств под видом получения кредитов. Для этого они изготавливали на неплатёжеспособных жителей г. Воркуты поддельные справки о доходах, на основании которых впоследствии оформлялись кредиты.
Всего было получено 214 займов на сумму 161 миллион рублей.
По версии следствия, около 40 миллионов рублей были направлены на погашение части обязательств для создания видимости платёжеспособности клиентов. Остальными денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Установлено, что около 84 миллионов рублей было легализовано путём перечисления на расчётные счета подконтрольных им фирм.
В рамках уголовного дела наложен арест на имущество и счета обвиняемых. В настоящее время уголовное дело направлено в Воркутинский городской суд.
