Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ГУБЭПиК) МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела по незаконному обналичиванию и легализации денежных средств. Об этом сообщает «Коммерсант». Обвинения были предъявлены экс-менеджеру банка «Интеркоммерц» Антону Чернухину, владельцу брянской строительной компании «Континент» Кириллу Рогожкину, а также их предполагаемым сообщникам Алексею Малахаеву и Евгению Ковальскому.
По версии следствия, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм, якобы организующих прием металлолома у населения, а также пять офшорных фирм в Лихтенштейне и существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов, якобы расположенный в Каширском районе Подмосковья. Наличные деньги преступная группа получала по договору с банком «Авангард» — якобы для расчетов по приобретенному металлолому с населением. Полученные средства продавались покупателям крупных сумм наличных с комиссией в 6–9%. Аналогичная схема действовала в отношении фиктивных сделок по скупке-продаже золотых и серебряных монет.
Впоследствии деньги переводились в лихтенштейнский Valartis Bank через цепочку офшорных фирм с фиксированной комиссией в 1,5%. Конечные получатели средств находились в основном в странах Балтии и на Кипре. Согласно данным Росфинмониторинга, организаторам схемы удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., доход преступной группы оценен ведомством в 313 млн руб.
Ранее в 2010 году Антон Чернухин, работавший менеджером допофиса «Интеркоммерца», получил три года условно по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Тогда, по версии обвинения, Чернухину удалось обналичить через серые банковские схемы 360 млн руб.
По версии следствия, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм, якобы организующих прием металлолома у населения, а также пять офшорных фирм в Лихтенштейне и существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов, якобы расположенный в Каширском районе Подмосковья. Наличные деньги преступная группа получала по договору с банком «Авангард» — якобы для расчетов по приобретенному металлолому с населением. Полученные средства продавались покупателям крупных сумм наличных с комиссией в 6–9%. Аналогичная схема действовала в отношении фиктивных сделок по скупке-продаже золотых и серебряных монет.
Впоследствии деньги переводились в лихтенштейнский Valartis Bank через цепочку офшорных фирм с фиксированной комиссией в 1,5%. Конечные получатели средств находились в основном в странах Балтии и на Кипре. Согласно данным Росфинмониторинга, организаторам схемы удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., доход преступной группы оценен ведомством в 313 млн руб.
Ранее в 2010 году Антон Чернухин, работавший менеджером допофиса «Интеркоммерца», получил три года условно по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Тогда, по версии обвинения, Чернухину удалось обналичить через серые банковские схемы 360 млн руб.
