Секретная служба США конфисковала домены российской криптовалютной биржи Garantex. Как сообщил американский Минюст, это было сделано в рамках операции, проведенной совместно с международными правоохранительными органами, включая Европол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. Заморожены более $26 млн, которые, как утверждается, использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег
Секретная служба США (USSS) в сотрудничестве с международными правоохранительными органами конфисковала домены российской криптобиржи Garantex, американский Минюст. В ведомстве добавили, что заморожены более $26 млн, которые, как утверждается, использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.
По версии Минюста, криптобиржа «способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, и нарушению санкций». С апреля 2019 года Garantex обработала криптовалютные трансакции на сумму не менее $96 млрд, добавили в ведомстве.
Как сказано в пресс-релизе, в США предъявлены обвинения 46-летнему гражданину Литвы Алексею Бесчокову (проживает в России) и 40-летнему гражданину России Александру Мира Серде (проживает в ОАЭ), которые, согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год участвовали в управлении биржей.
Минюст США считает, что Garantex получала «сотни миллионов преступных доходов» и использовалась для содействия таким преступлениям, как хакерские атаки, в том числе с программами-вымогателями, терроризм и незаконный оборот наркотиков, часто с «существенными последствиями» для американцев. Бесчоков и Мира Серда знали, что через Garantex отмываются преступные доходы, и «предприняли шаги, чтобы скрыть содействие незаконной деятельности». Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, Бесчоков обвиняется также в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Garantex попал под американские санкции еще в апреле 2022-го, а 6 марта этого года правоохранительные органы во главе с Секретной службой (USSS) по решению суда в Восточном округе Вирджинии изъяли три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, отмечает Минюст США. Это предотвратит использование этих сайтов для отмывания денег и совершения новых преступлений, заверили в ведомстве. Посетители указанных сайтов теперь видят там сообщение о конфискации.
Помимо американской стороны, в операции участвовали Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, Генпрокуратура Франкфурта, Национальная полиция Нидерландов, Европол, Национальное бюро расследований Финляндии и Национальная уголовная полиция Эстонии.
Команда Garantex 6 марта , что у нее «плохие новости»: Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд рублей. Garantex временно приостанавливает оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, но команда «решает эту проблему», «борется и не сдастся», говорилось в сообщении.
Garantex позиционирует себя как крупнейшая в России биржа криптовалют. Она заявляет о себе как о лидере по рублевой ликвидности и поддерживает работу с картами российских банков. Директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова , что санкции ЕС, введенные 24 февраля, не повлияют на работу платформы и ее клиентов, а к санкциям США компания за 2,5 года уже адаптировалась.
Секретная служба США (USSS) в сотрудничестве с международными правоохранительными органами конфисковала домены российской криптобиржи Garantex, американский Минюст. В ведомстве добавили, что заморожены более $26 млн, которые, как утверждается, использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.
По версии Минюста, криптобиржа «способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, и нарушению санкций». С апреля 2019 года Garantex обработала криптовалютные трансакции на сумму не менее $96 млрд, добавили в ведомстве.
Как сказано в пресс-релизе, в США предъявлены обвинения 46-летнему гражданину Литвы Алексею Бесчокову (проживает в России) и 40-летнему гражданину России Александру Мира Серде (проживает в ОАЭ), которые, согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год участвовали в управлении биржей.
Минюст США считает, что Garantex получала «сотни миллионов преступных доходов» и использовалась для содействия таким преступлениям, как хакерские атаки, в том числе с программами-вымогателями, терроризм и незаконный оборот наркотиков, часто с «существенными последствиями» для американцев. Бесчоков и Мира Серда знали, что через Garantex отмываются преступные доходы, и «предприняли шаги, чтобы скрыть содействие незаконной деятельности». Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, Бесчоков обвиняется также в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Garantex попал под американские санкции еще в апреле 2022-го, а 6 марта этого года правоохранительные органы во главе с Секретной службой (USSS) по решению суда в Восточном округе Вирджинии изъяли три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, отмечает Минюст США. Это предотвратит использование этих сайтов для отмывания денег и совершения новых преступлений, заверили в ведомстве. Посетители указанных сайтов теперь видят там сообщение о конфискации.
Помимо американской стороны, в операции участвовали Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, Генпрокуратура Франкфурта, Национальная полиция Нидерландов, Европол, Национальное бюро расследований Финляндии и Национальная уголовная полиция Эстонии.
Команда Garantex 6 марта , что у нее «плохие новости»: Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд рублей. Garantex временно приостанавливает оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, но команда «решает эту проблему», «борется и не сдастся», говорилось в сообщении.
Garantex позиционирует себя как крупнейшая в России биржа криптовалют. Она заявляет о себе как о лидере по рублевой ликвидности и поддерживает работу с картами российских банков. Директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова , что санкции ЕС, введенные 24 февраля, не повлияют на работу платформы и ее клиентов, а к санкциям США компания за 2,5 года уже адаптировалась.
