Следственным управлением МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей республики, которым предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
С 2007 по 2012 год злоумышленники создали 14 фиктивных коммерческих организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность и какие-либо финансово-хозяйственные операции. Фирмы создавались для оказания незаконных банковских услуг юридическим лицам по обналичиванию денежных средств через подставные организации. Установлено, что подконтрольные обвиняемым организации не имели соответствующей регистрации и лицензии. За свои незаконные банковские услуги сообщники брали с клиентов комиссию в размере 3-4 процентов от суммы произведённого платежа.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками был извлечён доход в сумме более 29 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
С 2007 по 2012 год злоумышленники создали 14 фиктивных коммерческих организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность и какие-либо финансово-хозяйственные операции. Фирмы создавались для оказания незаконных банковских услуг юридическим лицам по обналичиванию денежных средств через подставные организации. Установлено, что подконтрольные обвиняемым организации не имели соответствующей регистрации и лицензии. За свои незаконные банковские услуги сообщники брали с клиентов комиссию в размере 3-4 процентов от суммы произведённого платежа.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками был извлечён доход в сумме более 29 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
