Под Ярославлем задержали банду за обналичивание более миллиарда рублей

[Собака]

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей обналичили участники организованной группы, задержанные в Ярославской области, их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщает МВД России.

Установлено, что с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5%.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.

 

[Vladislav]

Что им грозит?

 

[Assistant]

Что им грозит?

Тюрьма

 

[Vladislav]

Тюрьма

Сколько )? Что за режим ?

 

[Assistant]

Сколько )? Что за режим ?

Суд решит, а пока наблюдаем за развитием событий...
Vladislav, почему такой интерес по срокам за эти даяния?))

 

[Abrisk]

Ща с ДМ опять пропадет несколько нальщиков.

 

[Vladislav]

Суд решит, а пока наблюдаем за развитием событий...
Vladislav, почему такой интерес по срокам за эти даяния?))

просто ради интереса

 

[Мичман]

Да ничего им не грозит. Читаем санкцию статьи - обналичивание денежных средств добыть преступных путем. Преступный путь - основной кваифицирующий признак. То есть следствие должно доказать что ты знал о их преступном происхождениии. У нас в регионе только одного за всю историю посадили, таки то сам признался.
А незаконная банковская деятельность еще проще разваливается. Плюс к этому кадровый состав следствия и в комитете и в мусарне, без слез не взглянешь.

 

[paylnikn]

просто ради интереса

Vladislav, очень странный у Вас интерес)

 

[Universal_Man]

Vladislav, бро! Не ссы) Они просто одурели! Ты представь обороты, они с 2013 года работали, заигрались!

 

[Vladislav]

Vladislav, очень странный у Вас интерес)

Уважаемый, если спросил значит- надо. Правильно? Правильно) Поэтому если не знаешь , лучше промолчать

 

[Vladislav]

Vladislav, бро! Не ссы) Они просто одурели! Ты представь обороты, они с 2013 года работали, заигрались!

Боишься не делай, делай не бойся. Поэтому всё ровно. Мне про их ситуацию интересно было)

 

[Pro100Vadim]

Отпустят ... Макс 2-3 года условно... При худшем раскладе. В Ук нет статьи и понятия обналичивание) картами налили ... Значит недалекие люди....

 

[Abrisk]

Не отпустят, что-нибудь да нарисуют. Слишком большой резонанс. Если не откупятся, то 159 скорее всего, и че там еще за налоговые преступления...

 

[paylnikn]

Vladislav, если Вам интересно то почитайте уголовный кодекс РФ,там написано о наказании по этой статье и посмотрите результаты по аналогичным случаям за последние два-три года и тогда сможете сделать вывод...

Отпустят ... Макс 2-3 года условно... При худшем раскладе. В Ук нет статьи и понятия обналичивание) картами налили ... Значит недалекие люди....

Pro100Vadim, тут даже скорее всего меньшим отделаются. Достаточно вспомнить резонансные дела с отмыванием и с 159 ч 4. Мой Банк Фетисова, его искали по всей РФ пока он спокойно отдыхал в Европе, когда только вернулся его на трапе встретили ФСБшники и показательно доставили на допрос потом на арест, 6 месяцев в СИЗО и теперь он на свободе,кстати сегодня рассмотрение жалобы на прекращение производства по делу о банкротстве ООО «Мой банк», принадлежавшего ранее экс-сенатору Глебу Фетисову)
Шумиха спадает через пару недель после избрания меры пресечения.

 

[Abrisk]

Не надо путать банкира, который заведомо является частью номенклатуры и отстегивал долю в общак, и группу предприимчивых граждан, которые естественно никуда не отстегивали, иначе бы до сих пор налили.

 

[paylnikn]

Не надо путать банкира, который заведомо является частью номенклатуры и отстегивал долю в общак, и группу предприимчивых граждан, которые естественно никуда не отстегивали, иначе бы до сих пор налили.

Abrisk, Мой Банк это один из примеров. Как Вы себе представляете работать с 2013 года и ни кому не отстегивать? Вероятнее всего просто произошло расхождение во взглядах или банальная человеческая жадность.

 

[KCB]

Ох Ярославль,мой Ярославль(((((Не стоит гадать,что там было.Всем понятно,что работая с 13 года и проскакивать-это не божий дар)))А вот когда взрослые говорят,что нельзя что-то уже делать,так стоит прислушаться и не быть самостоятельным.Жадность блин,никого до добра не доводила.

 

[paylnikn]

Ох Ярославль,мой Ярославль(((((Не стоит гадать,что там было.Всем понятно,что работая с 13 года и проскакивать-это не божий дар)))А вот когда взрослые говорят,что нельзя что-то уже делать,так стоит прислушаться и не быть самостоятельным.Жадность блин,никого до добра не доводила.

KCB, вот мы с Вами и порешали,всему виной плохое воспитание и не желание слушаться старших)