В компании Mossack Fonseca публикацию ICIJ считают «уголовным преступлением»
Публикация расследования об использовании панамских офшоров вызвала первую реакцию налоговых органов. Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах». Об активной работе с информацией, которую обнародовал вчера Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ), сообщили и в Новой Зеландии. Власти Панамы объявили о готовности оказать содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca. В Mossack Fonseca публикацию ICIJ назвали «уголовным преступлением».
Власти Панамы заявили, что готовы оказать содействие в любом расследовании, которое может начаться после вчерашней публикации Международным консорциумом расследовательской журналистики (ICIJ) свыше 11,5 млн документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в налоговой гавани Панамы. «Панамское правительство будет активно сотрудничать по любому запросу и окажет необходимую помощь в случае возникновения каких-либо юридических действий»,— говорится в распространенном заявлении администрации президента Панамы Хуана Карлоса Варелы.
Напомним, в базе данных Mossac Fonseca, доступ к которой получил ICIJ, фигурируют члены семьи председателя КНР Си Цзиньпиня, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Также в документах упоминается ряд лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Британская газета написала, что документы указывают на сеть секретных офшорных сделок и кредитов объемом $2 млрд, которые проводились в интересах близких друзей Владимира Путина. Так, согласно данным ICIJ, один из друзей президента России музыкант Сергей Ролдугин был совладельцем в цепочке компаний, связанных с банком «Россия» и компаниями бывшего министра печати России, экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина.
Между тем, аутентичность документов не была подтверждена, а представитель компании Mossack Fonseca выступил с заявлением, в котором назвал обнародование данных ICIJ «преступлением», и отказался верить в их подлинность. «Это преступление, уголовное преступление»,— заявил агентству один из основателей компании Рамон Фонсека, добавив, что это нападение на Панаму, так как некоторым странам не нравится успешность компании в привлечении клиентов.
Тем временем президент Франции Франсуа Олланд назвал опубликованные данные о нелегальных финансовых операциях «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства. «Все данные, которые будут переданы, дадут основания для начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедуры»,— сказал президент в ходе поездки в парижский пригород Булонь-Биянкур.
Одновременно Антикоррупционное бюро Украины сообщило, что не будет расследовать информацию об офшорах президента Петра Порошенко, пояснив, что действующий президент не является подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), которое не имеет полномочий начинать против него досудебное расследование, говорится на странице НАБУ в .
Сегодня же Налоговая служба Австралии (ATO) сообщила о начале проверок в отношении нескольких сотен австралийских граждан, упомянутых в так называемых панамских файлах. В заявлении ATO : «Мы обнаружили информацию о более 800 налогоплательщиках и выявили связь примерно 120 из них с гонконгской компанией, оказывающей услуги по работе с офшорными юрисдикциями».
Заместитель директора австралийской налоговой службы Майкл Крэнстон отметил, что его ведомство еще до публикации «панамских файлов» начало программу по выявлению фактов незаконного использования офшоров. Он отметил, что публикация хорошо дополнит уже имеющуюся у них информацию и поможет продолжать начатую работу по «проведению проверок, вынесению наказаний и в особенно серьезных случаях — возбуждения уголовных дел». Господин Крэнстон подчеркнул: «Мы хотим, чтобы все четко поняли нашу позицию — налогоплательщики не могут полагаться на подобные секретные соглашения, и мы будем активно реагировать на такие вещи при получении соответствующей информации».
В свою очередь, представители Налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах». Представитель новозеландской налоговой службы Джон Нэш в интервью отметил, что в его стране «уже активно работает программа по выявлению тех, кто участвует в незаконных офшорных схемах и не выполняет свои обязательства перед налоговым законодательством».
Публикация расследования об использовании панамских офшоров вызвала первую реакцию налоговых органов. Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах». Об активной работе с информацией, которую обнародовал вчера Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ), сообщили и в Новой Зеландии. Власти Панамы объявили о готовности оказать содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca. В Mossack Fonseca публикацию ICIJ назвали «уголовным преступлением».
Власти Панамы заявили, что готовы оказать содействие в любом расследовании, которое может начаться после вчерашней публикации Международным консорциумом расследовательской журналистики (ICIJ) свыше 11,5 млн документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в налоговой гавани Панамы. «Панамское правительство будет активно сотрудничать по любому запросу и окажет необходимую помощь в случае возникновения каких-либо юридических действий»,— говорится в распространенном заявлении администрации президента Панамы Хуана Карлоса Варелы.
Напомним, в базе данных Mossac Fonseca, доступ к которой получил ICIJ, фигурируют члены семьи председателя КНР Си Цзиньпиня, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Также в документах упоминается ряд лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Британская газета написала, что документы указывают на сеть секретных офшорных сделок и кредитов объемом $2 млрд, которые проводились в интересах близких друзей Владимира Путина. Так, согласно данным ICIJ, один из друзей президента России музыкант Сергей Ролдугин был совладельцем в цепочке компаний, связанных с банком «Россия» и компаниями бывшего министра печати России, экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина.
Между тем, аутентичность документов не была подтверждена, а представитель компании Mossack Fonseca выступил с заявлением, в котором назвал обнародование данных ICIJ «преступлением», и отказался верить в их подлинность. «Это преступление, уголовное преступление»,— заявил агентству один из основателей компании Рамон Фонсека, добавив, что это нападение на Панаму, так как некоторым странам не нравится успешность компании в привлечении клиентов.
Тем временем президент Франции Франсуа Олланд назвал опубликованные данные о нелегальных финансовых операциях «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства. «Все данные, которые будут переданы, дадут основания для начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедуры»,— сказал президент в ходе поездки в парижский пригород Булонь-Биянкур.
Одновременно Антикоррупционное бюро Украины сообщило, что не будет расследовать информацию об офшорах президента Петра Порошенко, пояснив, что действующий президент не является подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), которое не имеет полномочий начинать против него досудебное расследование, говорится на странице НАБУ в .
Сегодня же Налоговая служба Австралии (ATO) сообщила о начале проверок в отношении нескольких сотен австралийских граждан, упомянутых в так называемых панамских файлах. В заявлении ATO : «Мы обнаружили информацию о более 800 налогоплательщиках и выявили связь примерно 120 из них с гонконгской компанией, оказывающей услуги по работе с офшорными юрисдикциями».
Заместитель директора австралийской налоговой службы Майкл Крэнстон отметил, что его ведомство еще до публикации «панамских файлов» начало программу по выявлению фактов незаконного использования офшоров. Он отметил, что публикация хорошо дополнит уже имеющуюся у них информацию и поможет продолжать начатую работу по «проведению проверок, вынесению наказаний и в особенно серьезных случаях — возбуждения уголовных дел». Господин Крэнстон подчеркнул: «Мы хотим, чтобы все четко поняли нашу позицию — налогоплательщики не могут полагаться на подобные секретные соглашения, и мы будем активно реагировать на такие вещи при получении соответствующей информации».
В свою очередь, представители Налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах». Представитель новозеландской налоговой службы Джон Нэш в интервью отметил, что в его стране «уже активно работает программа по выявлению тех, кто участвует в незаконных офшорных схемах и не выполняет свои обязательства перед налоговым законодательством».
