по такой же схеме кинули моего знакомого правда на ГСМ
Вот по поводу ГСМ читал темку, кому интересно:
"Одна из дочек холдинга торгует дизелем.
Как и большинство компаний в этой сфере "серая" и многое делается на доверии.
Работает стандартная схема взаиморасчетов: приезжает топливо на слив, после проверки объема и качества переводятся деньги продавцу и бензин сливается - все довольны.
Небольшие компании всегда ищут новых выгодных поставщиков, что приводит к следующим проблемам.
Звонит мужчина по имени Александр (ООО "Золотая рыбка" инн 5072003560, гендиректор Авраменко Алла Сергеевна 12.02.1964 г.р.) и предлагает топливо по выгодной цене, им объясняю схему, что оплата только после проверки топлива. По электронке заключается договор на 800 тыщ, все хорошо, сидим ждем бензовоз.
Утром приехал бензовоз, проверили топливо, все хорошо.
Переводим деньги на расчетный счет в Сбербанк и звоним чтоб дали команду на слив. Александр сообщает, что денег пока не видим - сидим ждем. Вечером перезванивает Александр и говорит, что деньги видит - можно сливать.
Обращаемся к водителю, он говорит, что его начальник Александр не разрешает сливать. Звоним опять Саше, Саша не подходит к телефону.
Немного ждем и опять к водиле, опять облом. Снова звоним саше он гад молчит, не отвечает. Терпение у менеджера кончается и он просит водилу позвонить при нас боссу. Водила звонит, но опять босс не дает разрешение. Берем трубу у водилы и общаемся с Александром, но голос другой и компания другая (ООО "Неважно") и денег они не видят.
Начинаем выяснять что да как, оказывается, что "золотая рыбка" всего лишь посредник и Саша из "Неважно" ждет от них денег. При этом не говорит по какой цене у них берет "Золотая рыбка"
Опять ждем перевода от "золотой рыбки" к "неважно".
Денег нет, на связь "золотая рыбка" ни к нам ни к "неважно" не выходит.
Терпение кончается у всех, "неважно" даже посылает нам копию обещанной платежки от "золотой рыбки", но вот ведь незадача, рыбка берет у неважно топливо на порядок дороже чем продает нам. То есть "Золотая рыбка" должна потратить свои деньги чтобы мы все были довольны. Тут все всё и поняли.
Теперь что делать?
Зовут безопасность - меня.
Опускаем проверку "неважно" на причастность и общение со всеми.
Как вернуть бабло из банка? Я ни разу этого не делал. Звонок друзьям.
Опять пропущу все нелепые советы, которые отняли драгоценное время, а время в этом деле очень важно. С момента перевода денег и моего появления прошли сутки.
Решил поделиться алгоритмом, кому интересно.
1. срочно звоним в свой банк, объясняем ситуацию и просим их направить в банк бандитов СВИФТ, банк скажет какую бумагу вам нужно к ним отправить для этого
2. срочно бежим в ОВД и пишим заяву по факту, очень нужно уголовное дело срочно, у нас возбудили на пятый день с выходными и то по серьезной рекомендации, в ОВД тупили как могли.
3. уг.дело нужно, чтобы следак помчался в суд для ареста счета в банке бандита, иначе банк блокирует счет по свифту всего пару дней, потом бандиты смогут снять деньги
4. параллельно со всеми действиями вышел на безопасников банка бандитов и наведя контакты попросил контролировать счет, чтобы курсанули когда придут за деньгами.
5. после ареста счета смело обращаемся в суд на "золотую рыбку" и ждем возврата денег (пока еще ждем)"
