В МВД заявили о росте числа случаев, когда граждане становятся невольными участниками финансовых махинаций.
Злоумышленники используют различные схемы, чтобы вовлечь людей в обналичивание и перевод преступных денег. Чаще всего жертвы даже не подозревают, что фактически помогают отмывать средства.
Один из популярных приёмов — так называемый «ошибочный перевод». На карту жертвы поступают деньги, после чего ей звонят «отправители» и просят вернуть средства на другие реквизиты. На деле такие операции становятся частью цепочки по отмыванию. Аналогичным образом работают предложения «помочь» вывести заблокированные активы или принять участие в «инвестиционных» и «лотерейных» проектах.
Мошенники всё чаще действуют под видом работодателей. Гражданам предлагают «подработку» в обменниках или криптовалютных сервисах, где им поручают переводить средства клиентов. Ещё одна уловка — легенда о «спецоперации»: аферисты представляются силовиками и убеждают человека принять перевод, снять наличные и передать их «следователю».
Не обходится и без социальной маскировки. Под видом благотворителей мошенники просят помочь пенсионерам или людям с ограниченными возможностями «перевести деньги», а в соцсетях и на сайтах знакомств завоёвывают доверие, чтобы затем втянуть человека в сомнительные операции. МВД напоминает: участие в таких схемах грозит не только потерей собственных средств, но и уголовной ответственностью.
Злоумышленники используют различные схемы, чтобы вовлечь людей в обналичивание и перевод преступных денег. Чаще всего жертвы даже не подозревают, что фактически помогают отмывать средства.
Один из популярных приёмов — так называемый «ошибочный перевод». На карту жертвы поступают деньги, после чего ей звонят «отправители» и просят вернуть средства на другие реквизиты. На деле такие операции становятся частью цепочки по отмыванию. Аналогичным образом работают предложения «помочь» вывести заблокированные активы или принять участие в «инвестиционных» и «лотерейных» проектах.
Мошенники всё чаще действуют под видом работодателей. Гражданам предлагают «подработку» в обменниках или криптовалютных сервисах, где им поручают переводить средства клиентов. Ещё одна уловка — легенда о «спецоперации»: аферисты представляются силовиками и убеждают человека принять перевод, снять наличные и передать их «следователю».
Не обходится и без социальной маскировки. Под видом благотворителей мошенники просят помочь пенсионерам или людям с ограниченными возможностями «перевести деньги», а в соцсетях и на сайтах знакомств завоёвывают доверие, чтобы затем втянуть человека в сомнительные операции. МВД напоминает: участие в таких схемах грозит не только потерей собственных средств, но и уголовной ответственностью.
