- Специальный корреспондент
Геополитические бури меняют ландшафт криптовалютных операций.
В 2024 году субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, провели операции с криптовалютой на сумму почти 16 миллиардов долларов, что эквивалентно 39% всех незаконных транзакций с цифровыми активами. Значительная часть этого объема связана с возобновлением активности криптомиксера Tornado Cash и ростом использования цифровых активов в Иране.
Несмотря на санкции США, наложенные в 2022 году, ключевая инфраструктура Tornado Cash остается активной. Компания Chainalysis отметила , что ограничения не смогли полностью остановить работу платформы. При этом использование сервиса в 2024 году более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а ежемесячный объем обработанных транзакций составил около 100 миллионов долларов.
Двоим соучредителям Tornado Cash были предъявлены обвинения в отмывании денег, а еще один сооснователь был приговорен к 64 месяцам тюрьмы в Нидерландах. Однако миксер продолжает работать, привлекая как пользователей, ищущих конфиденциальность, так и киберпреступников. В 2024 году около 25% поступлений в сервис были связаны с украденными средствами, включая 145 миллионов долларов в Ethereum, похищенные из сети Heco Chain, предположительно хакерами из КНДР.
Еще одной причиной роста криптоактивности стали события в Иране. Санкции, падение риала на 90% с 2018 года и региональная нестабильность вынудили граждан страны переводить средства в цифровые активы. В 2024 году объем криптовалютных транзакций из Ирана достиг 4,18 миллиарда долларов, увеличившись на 70% по сравнению с 2023 годом.
Наибольший всплеск зафиксирован в апреле, когда активизировался конфликт с Израилем. Тогда произошел массовый отток цифровых активов из страны, так как граждане опасались дальнейшей эскалации.
При этом сокращается количество криптовалютных бирж, сотрудничающих с иранскими сервисами. По данным Chainalysis, с 2022 года их число уменьшилось на 23%, и сейчас таких платформ насчитывается чуть более 200. Аналитики отмечают, что многие пользователи криптовалют в Иране не занимаются нелегальной деятельностью, а ищут способы сохранить сбережения и избежать финансовых ограничений.
По данным TRM Labs, в 2024 году общий объем криптовалютных транзакций в мире превысил 10,6 триллиона долларов, увеличившись на 56% по сравнению с 2023 годом. При этом доля незаконных операций сократилась на 24% и составила 45 миллиардов долларов, что соответствует 0,4% от общего объема транзакций.
Специалисты подчеркивают, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать движение средств, но децентрализованные технологии ограничивают возможности полного контроля. В данной ситуации перед регуляторами встает вопрос поиска баланса между финансовым контролем и правами граждан на финансовую свободу.
В 2024 году субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, провели операции с криптовалютой на сумму почти 16 миллиардов долларов, что эквивалентно 39% всех незаконных транзакций с цифровыми активами. Значительная часть этого объема связана с возобновлением активности криптомиксера Tornado Cash и ростом использования цифровых активов в Иране.
Несмотря на санкции США, наложенные в 2022 году, ключевая инфраструктура Tornado Cash остается активной. Компания Chainalysis отметила , что ограничения не смогли полностью остановить работу платформы. При этом использование сервиса в 2024 году более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а ежемесячный объем обработанных транзакций составил около 100 миллионов долларов.
Двоим соучредителям Tornado Cash были предъявлены обвинения в отмывании денег, а еще один сооснователь был приговорен к 64 месяцам тюрьмы в Нидерландах. Однако миксер продолжает работать, привлекая как пользователей, ищущих конфиденциальность, так и киберпреступников. В 2024 году около 25% поступлений в сервис были связаны с украденными средствами, включая 145 миллионов долларов в Ethereum, похищенные из сети Heco Chain, предположительно хакерами из КНДР.
Еще одной причиной роста криптоактивности стали события в Иране. Санкции, падение риала на 90% с 2018 года и региональная нестабильность вынудили граждан страны переводить средства в цифровые активы. В 2024 году объем криптовалютных транзакций из Ирана достиг 4,18 миллиарда долларов, увеличившись на 70% по сравнению с 2023 годом.
Наибольший всплеск зафиксирован в апреле, когда активизировался конфликт с Израилем. Тогда произошел массовый отток цифровых активов из страны, так как граждане опасались дальнейшей эскалации.
При этом сокращается количество криптовалютных бирж, сотрудничающих с иранскими сервисами. По данным Chainalysis, с 2022 года их число уменьшилось на 23%, и сейчас таких платформ насчитывается чуть более 200. Аналитики отмечают, что многие пользователи криптовалют в Иране не занимаются нелегальной деятельностью, а ищут способы сохранить сбережения и избежать финансовых ограничений.
По данным TRM Labs, в 2024 году общий объем криптовалютных транзакций в мире превысил 10,6 триллиона долларов, увеличившись на 56% по сравнению с 2023 годом. При этом доля незаконных операций сократилась на 24% и составила 45 миллиардов долларов, что соответствует 0,4% от общего объема транзакций.
Специалисты подчеркивают, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать движение средств, но децентрализованные технологии ограничивают возможности полного контроля. В данной ситуации перед регуляторами встает вопрос поиска баланса между финансовым контролем и правами граждан на финансовую свободу.
