Мера направлена на борьбу с незаконным использованием банковских услуг, например, для отмывания денег.
- Постановление о внесении изменений в законодательство о регулировании банков Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
- Документ вводит требования к банкам по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, платежами в пользу казино, незаконным оборотом цифровых активов и наркоторговлей.
- Помимо этого он устанавливает ограничения по сроку действия платёжных карт для нерезидентов Казахстана — 12 месяцев, — а также предусматривает «сокращение количества карт на одного клиента».
- В начале января 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана
, что более 90% карт, использованных для отмывания денег, принадлежат нерезидентам.
- Согласно казахстанскому законодательству, резидентами физические лица, законно проживающие в стране не менее 183 дней в год. Также резидентами признаются лица, «центр жизненных интересов которых» находится в Казахстане, независимо от времени их пребывания в стране.
