Сотрудники спецслужб возобновили обыски в московском офисе.
В полдень 19 февраля в московский офис платежной компании Киви прибыли сотрудники спецподразделений и следователи для проведения обысков. По словам источников в правоохранительных органах, предыдущий этап следственных действий закончился только около шести часов утра.
Как сообщают источники LifeNews, сотрудники ФСБ изъяли документацию по меньшей мере 23 компаний, связанных с закрытым акционерным обществом Киви. Известны организации, заинтересовавшие представителей спецслужб: «Турпей», «Свободные платежи», «Матрица», «Инфант», «Арт-лис», «Сервисмаркет», «Рапсодия», «Кард-мастер», «Капитал», «Стройгрупп», «Ресурс», «Квартал», «Ламер», «Интерра», «Софтал», «Стелла», «Стрела», «Резерв», «Мегасофт», «Практика», «Простор» и «Фортуна».
Также правоохранители внимательно изучили всю внутреннюю систему Киви-банка, так называемую АБС — Автоматизированную банковскую систему. В поле зрения следователей попала даже внутренняя корреспонденция сотрудников финансовой организации.
Большинство компаний, документацию которых изъяли во время обысков, занимаются деятельностью в сфере строительства и проектирования, в том числе и постройкой элитных жилых комплексов в Москве. Крупнейшими заказчиками ряда подобных компаний, судя по данным из открытых источников, были правительства Москвы и Московской области.
Также ряд предприятий, попавших в поле зрения спецслужб, занимаются бухгалтерским учетом, услугами систем энергоучета, продажами оборудования, брокерскими услугами и многим другим. По словам источников в правоохранительных органах, следователей интересуют в первую очередь транзакции клиентов Киви-банка, которые регулярно проводились по счетам закрытого акционерного общества.
Источник. lifenews
В полдень 19 февраля в московский офис платежной компании Киви прибыли сотрудники спецподразделений и следователи для проведения обысков. По словам источников в правоохранительных органах, предыдущий этап следственных действий закончился только около шести часов утра.
Как сообщают источники LifeNews, сотрудники ФСБ изъяли документацию по меньшей мере 23 компаний, связанных с закрытым акционерным обществом Киви. Известны организации, заинтересовавшие представителей спецслужб: «Турпей», «Свободные платежи», «Матрица», «Инфант», «Арт-лис», «Сервисмаркет», «Рапсодия», «Кард-мастер», «Капитал», «Стройгрупп», «Ресурс», «Квартал», «Ламер», «Интерра», «Софтал», «Стелла», «Стрела», «Резерв», «Мегасофт», «Практика», «Простор» и «Фортуна».
Также правоохранители внимательно изучили всю внутреннюю систему Киви-банка, так называемую АБС — Автоматизированную банковскую систему. В поле зрения следователей попала даже внутренняя корреспонденция сотрудников финансовой организации.
Большинство компаний, документацию которых изъяли во время обысков, занимаются деятельностью в сфере строительства и проектирования, в том числе и постройкой элитных жилых комплексов в Москве. Крупнейшими заказчиками ряда подобных компаний, судя по данным из открытых источников, были правительства Москвы и Московской области.
Также ряд предприятий, попавших в поле зрения спецслужб, занимаются бухгалтерским учетом, услугами систем энергоучета, продажами оборудования, брокерскими услугами и многим другим. По словам источников в правоохранительных органах, следователей интересуют в первую очередь транзакции клиентов Киви-банка, которые регулярно проводились по счетам закрытого акционерного общества.
Источник. lifenews
