Бинбанк жжёт или банковский беспредел
- Автор темы Balans
- Дата начала
На самом деле мы в банке сказали, что заполнять ничего не будем и делайте возврат отправителю))
Итог был и так уже понятен!
Но самое интересное, что лимит по карте был 100 и его одним днём без предупреждения понизили до 60 тыс сутки.
Пока ещё ждём, открыли просто счёт для отправки средств. Сейчас с карточки на счет, а потом возврат!
Походом в банк
Коллеги,
Тоже самое наблюдается во всех банках. В силу ряда причин информацию не успел получить.
По существу:
1) Есть документ-указание ЦБ РФ о подозрительных операциях, его обновление было произведено 17 фев 2017 года.
2) В соответствии с этим документом были внесены изменения в системы
3) Как и подобает "лысый" забыл продумать какие документы должны подтверждать сделки-переводы
4) Ряд банков (Большинство) ответило есть и сделало технический холд
5) Регламент касается выпуска карт в этом году,
Избежать блокировки можно только в случаях:
1) Карта именная
2) ЗРП проект
3) Есть данные о НДФЛ2-3
4) Владелец получает деньги путем внесенния средств на счет инкассо
Решения общего нету, каждый случай подлежит разбору изза нового плавующего коэф. Д19-01 и его критерии уровня не определены.
Тоже самое наблюдается во всех банках. В силу ряда причин информацию не успел получить.
По существу:
1) Есть документ-указание ЦБ РФ о подозрительных операциях, его обновление было произведено 17 фев 2017 года.
2) В соответствии с этим документом были внесены изменения в системы
3) Как и подобает "лысый" забыл продумать какие документы должны подтверждать сделки-переводы
4) Ряд банков (Большинство) ответило есть и сделало технический холд
5) Регламент касается выпуска карт в этом году,
Избежать блокировки можно только в случаях:
1) Карта именная
2) ЗРП проект
3) Есть данные о НДФЛ2-3
4) Владелец получает деньги путем внесенния средств на счет инкассо
Решения общего нету, каждый случай подлежит разбору изза нового плавующего коэф. Д19-01 и его критерии уровня не определены.
А так служебная информация по 2 банкам (устаревшая):
1) Бинбанк освобождается от карт Unnamed unauth
2) Сбер просто лочит, так как он гигант и от карт по пункту 1
3) Альфа тоже пускает под нож, но в основном тариф максимальный, максимальный + , где нет депозитов и Альфакапитал
Имейте ввиду что по картам Unnamed unauth максимальная входная транзакция не более 15к рублев
1) Бинбанк освобождается от карт Unnamed unauth
2) Сбер просто лочит, так как он гигант и от карт по пункту 1
3) Альфа тоже пускает под нож, но в основном тариф максимальный, максимальный + , где нет депозитов и Альфакапитал
Имейте ввиду что по картам Unnamed unauth максимальная входная транзакция не более 15к рублев
Похожие темы
