MISTER X
Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Компания Intel в Израиле оказалась жертвой внутреннего мошенничества: бывшая сотрудница отдела закупок Наталья Авцин и предприниматель Ефим Циболевский разработали схему, позволившую им за год присвоить около $840 000. Как сообщает CNews, расследование показало, что махинации начались сразу после подписания контракта с новой компанией-поставщиком, которую Циболевский зарегистрировал буквально за месяц до этого.
Пока Авцин официально занималась закупками, она проводила фиктивные операции под видом оказания услуг — обходя систему контроля и используя свои полномочия. Все счета оставались в пределах её лимита — $20 000, что исключало дополнительную проверку.
Они даже привлекли посредника — компанию Levanon Kogan, через которую провели 30 сделок на сумму более $560 000. Интересно, что руководство Intel заподозрило неладное только после увольнения Авцин, когда ее уволили не по подозрению, а из-за оптимизации штата.
Теперь корпорация требует вернуть похищенные средства и весь полученный доход. Дело направлено в Окружной суд Хайфы, ответчики пока не выступили с заявлением.
Пока Авцин официально занималась закупками, она проводила фиктивные операции под видом оказания услуг — обходя систему контроля и используя свои полномочия. Все счета оставались в пределах её лимита — $20 000, что исключало дополнительную проверку.
Они даже привлекли посредника — компанию Levanon Kogan, через которую провели 30 сделок на сумму более $560 000. Интересно, что руководство Intel заподозрило неладное только после увольнения Авцин, когда ее уволили не по подозрению, а из-за оптимизации штата.
Теперь корпорация требует вернуть похищенные средства и весь полученный доход. Дело направлено в Окружной суд Хайфы, ответчики пока не выступили с заявлением.
