Обвинительный приговор вынесли участникам организованного преступного сообщества, которое обвинили в выводе в Китай более 595 млн руб. Организаторам ОПГ Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву было назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы и штрафа 500 тысяч руб. каждому. Другим участним ОПГ назначили сроки по пять лет. Среди них два китайца - Инь Чэн и Чэнь Сиу, которые контактировали с китайцами с рынка и организовывали фирмы в Китае.
С февраля 2014 года Серянин и Медведев проводили сделки через счета Азиатско-Тихоокеанского банка и платежный агрегатор "Манибург". Основатель "Манибурга" Алексей Бужин в сентябре 2018 года тоже был осужден на десять лет за вывод более 3,3 млрд руб. в Китай.
Участники ОПС получали наличные деньги от китайских бизнесменов с рынков, а затем передавали их российским предпринимателям, которые хотели обналичить свои доходы. Взамен они переводили средства на счета компаний, которые заключали фиктивные договоры с китайскими, которые должны были оказатать работы в IT. Однако на самом деле никакие услуги не оказывали
С февраля 2014 года Серянин и Медведев проводили сделки через счета Азиатско-Тихоокеанского банка и платежный агрегатор "Манибург". Основатель "Манибурга" Алексей Бужин в сентябре 2018 года тоже был осужден на десять лет за вывод более 3,3 млрд руб. в Китай.
Участники ОПС получали наличные деньги от китайских бизнесменов с рынков, а затем передавали их российским предпринимателям, которые хотели обналичить свои доходы. Взамен они переводили средства на счета компаний, которые заключали фиктивные договоры с китайскими, которые должны были оказатать работы в IT. Однако на самом деле никакие услуги не оказывали
