- Специальный корреспондент
Номер удостоверения предлагают использовать для проведения упрощенной идентификации
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому можно использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами (подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов), пишет ТАСС.
Предполагается, что для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации физлица будет использоваться номер
Упрощенная идентификация проводится при переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, а также для банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ.
Также законопроект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится.
Так, сумма лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий (по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС и договору добровольного страхования ТС) повысится с 15 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, идентификацию (или упрощенную идентификацию) физлица сможет проводить любая организация, которая занимается операциями с денежными средствами или иным имуществом.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому можно использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами (подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов), пишет ТАСС.
Предполагается, что для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации физлица будет использоваться номер
Упрощенная идентификация проводится при переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, а также для банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ.
Также законопроект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится.
Так, сумма лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий (по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС и договору добровольного страхования ТС) повысится с 15 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, идентификацию (или упрощенную идентификацию) физлица сможет проводить любая организация, которая занимается операциями с денежными средствами или иным имуществом.
