Новости Власти США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту

fenix

Эксперт
Команда форума
Судья
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ ⭐⭐⭐⭐⭐
Private Club
Регистрация
26/8/16
Сообщения
9.604
Репутация
52.702
Реакции
52.674
RUB
10.000
Депозит
300 000 рублей
Сделок через гаранта
206
Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.

«Мы знаем, что глобальные поставки фентанила, которые заканчиваются смертью американцев, начинаются с химических компаний в Китае», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Согласно заявлению властей, фирмы подозревают в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.

Правоохранители обнаружили, что цепочка поставок китайских наркотиков оканчивается в Среднем и Южном округах штата Флорида. Часть запрещенных веществ пересылали напрямую по почте с использованием посредников, поддельных марок и сфабрикованных деклараций.

«Эти компании, как правило, используют криптовалютные транзакции, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и перемещение средств», — подчеркнули в Минюсте.

Основными поставщиками фентанила в США являются мексиканские картели Синалоа и Халиско Нуэва. Производные для приготовления веществ организованные преступные группировки заказывают из Китая, добавили власти.

В расследовании были задействованы многие правительственные структуры, включая Управление по борьбе с наркотиками и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Ранее эксперты Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила из КНР за криптовалюту. По данным аналитиков, китайские поставщики синтетического опиоида удерживают на кошельках более $32 млн.






 
  • Теги
    криптовалюта наркокартели отмывание денег
  • Сверху Снизу