Новости В США задержали создателя брендов «Довгань» и «Смак»

[Ralhf]

Американские власти задержали основателя брендов «Довгань» и «Смак». Предприниматель был объявлен Россией в розыск по делу о мошенничестве, жертвами которого могли стать Никита Михалков и футболист сборной России

Американские власти задержали предпринимателя Германа Лиллевяли — основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Об этом РБК

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

два знакомых с ходом его дела источника. Информацию изданию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, сказал РБК представитель группы инвесторов. Бизнесмен въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль, отмечает РБК. Визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.

В июне суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск инвесторов к Лиллевяли и постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн, также отмечает РБК. Те, кто предъявил требования по этому иску, утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии». В действительности средства новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой».

Спустя несколько месяцев после вынесения судом решения бизнесмен был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо судебного решения имеется уведомление о розыске Лиллевяли со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи бизнесмена. Однако между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли въезжал в США как гражданин Эстонии, подчеркивает РБК.

В мае «Коммерсантъ»

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, что в отношении пятерых менеджеров основанной Лиллевяли компании «Анкор Инвест» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую создал Лиллевяли, похитивший около $150 млн у инвесторов. По той же статье обвиняют и самого Лиллевяли,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

российскими следственными органами в международный розыск. Среди инвесторов компаний Лиллевяли были режиссер Никита Михалков, вратарь футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме, «некоторые из руководящих сотрудников UC Rusal и ряд известных бизнесменов»,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

«Коммерсантъ».

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[Ralhf]

Задержанный в США основатель бренда «Довгань» использовал другое имя для въезда в страну

Гражданин Эстонии Герман Лиллевяли, известный как создатель брендов «Довгань», «Красная линия» и «Смак», значился в документах как Герман Хайнманн



Основателя брендов «Довгань», «Красная линия» и «Смак» Германа Лиллевяли задержали в США под именем Герман Хайнманн. Об этом

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

РБК со ссылкой на Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов. Источник издания, знакомый с ходом дела, добавил, что Лиллевяли ранее уже использовал это имя, в частности, при въезде в Израиль.

По данным, предоставленным РБК представителем Министерства внутренней безопасности США Алексом Понсом, сотрудники Управления иммиграционной и таможенной службы США (ICE) арестовали гражданина Эстонии Германа Хайнманна 18 августа. По словам Понса, Лиллевяли и Хайнманн — один и тот же человек. Он прилетел в США по программе безвизового въезда через международный аэропорт Лос-Анджелеса. Сейчас Лиллевяли ожидает решения по вопросу его выдворения из США. ТАСС со ссылкой на Иммиграционную и таможенную службу США ранее сообщил, что бизнесмена планируют выдворить в Эстонию. Адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из менеджеров холдинга Лиллевяли, добавил, что российскому следствию известно, что бизнесмен пользовался именем Герман Хайнманн. Источник, знакомый с ходом дела, отметил, что предприниматель уже раньше пользовался этим именем, в частности, при въезде в Израиль.

Чем известен бизнесмен

56-летний Герман Лиллевяли больше всего известен тем, что в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995—1999 годах он был совладельцем банка «Актив».

В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела.

Доли в Apple и фальшивые отчеты

Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова.
Каждый требовал от нескольких сотен тысяч долларов, общая сумма претензий — больше $10,7 млн. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.
Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию».
В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой».

Консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, Under Armour,

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, Citigroup (владеет Citibаnk), Сomcast (вещательная корпорация, владеющая телеканалами NBC и Sky, а также киностудией Universal Pictures), Expedia (туристическая компания, владеющая сервисом Trivago) и многих других.
В дальнейшем клиенты регулярно получали отчеты, в которых сообщалось о росте их портфелей. «В действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские публично торгуемые компании, как утверждалось в этих отчетах, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов», — говорится в иске. После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки тех клиентов, которые прежде лично контактировали с ним.

В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно (default judgment); это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Им всеми возможными способами вручались повестки, утверждает представитель группы истцов. Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но участвовать в процессе они не стали.
В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015—2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в “Анкор Инвест”, GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания “эффекта бизнеса” при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов.
Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США».

Пирамида для элитных вкладчиков

В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду:

руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом клиентам сообщали ложную информацию о результатах их сделок с ценными бумагами, говорится в одном из постановлений следствия, с которым ознакомился РБК.

Вместе с Лиллевяли по делу проходят бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба, исполнительный директор «Анкор Инвеста» Владимир Михайлов и несколько клиентских менеджеров группы.
«Коммерсантъ» назвал среди инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, кинорежиссера Никиту Михалкова, вратаря

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров «Русала», американскую компанию — производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших.

Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции на сумму более $150 млн (примерно 9 млрд руб.), в деле есть сведения о 160 фактах мошенничества, сообщил РБК адвокат Сергей Ахундзянов, который представляет интересы одного из обвиняемых менеджеров. Изначально в деле, возбужденном 1 октября 2018 года, фигурировали пять сотрудников компаний из структуры GL Financial Group, а сам Лиллевяли оказался под следствием только через полтора года.
По мнению адвоката, менеджеры, «занимавшие незначительные должности, не связанные с распоряжением денежными средствами», «подвергаются незаконному и необоснованному преследованию», в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его родных, следствие позволило скрыться за рубежом, и теперь привлечь их к ответственности сложно.
Следствие привлекло к ответственности не всех должностных лиц структур Лиллевяли, заявил РБК адвокат Игорь Давыдов, который представляет интересы группы из 20 потерпевших: «В отношении не всех лиц возбуждено уголовное дело, а значит, они не объявлены в розыск, их имущество не арестовано и не разыскивается. Многие из них даже не допрошены в качестве свидетелей», — заявил адвокат.