Новости В США суд приговорил основателя Binance Чанпэн Чжао к четырём месяцам тюрьмы

[Собака]

В конце апреля 2024 года федеральный суд Сиэтла

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

основателя Binance Чанпэн Чжао к четырём месяцам тюрьмы за нарушение закона о банковской тайне. В течение некоторого времени криптобиржа Binance нарушала американские санкции и позволила мошенникам провести более 1,5 млн транзакций и легализовать около $898 млн.
Обвинение требовало для Чжао три года тюрьмы. Защита Чжао настаивала на пяти месяцах испытательного срока. Суд США пояснил, что Чжао оказался неспособен обеспечить адекватную защиту биржи от отмывания денег. Судья Ричард Джонс сказал, что Чжао «поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США».
В конце 2023 года Чжао

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

уйти в отставку с должности гендиректора Binance и признать себя виновным в нарушении законодательства США по борьбе с отмыванием денег, согласился заплатить штраф $50 млн. Чжао также согласился не обжаловать приговор, если срок заключения будет менее 18 месяцев.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

в суд на Binance и её главу Чанпэна Чжао в июне прошлого года. Регулятор обвинил криптобиржу и руководство компании лично в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. В частности, SEC обвинила Binance в том, что криптобиржа тайно помогала крупным американским клиентам торговать на своей платформе, публично заявляя о запрете на совершение транзакций пользователям из США.
В настоящее время Чжао остаётся крупнейшим акционером Binance. Его состояние оценивается в $33 млрд.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[MISTER "X"]

Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством​

Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме.

Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в соцсети Х, что во время предстоящего «уединения» он сосредоточится на писательстве. Намек Чжао о создании книги вызвал любопытство среди его подписчиков, поскольку Чжао является одной из ключевых фигур в криптовалютном сообществе. Он не уточнил, о чем будет его творческая работа.

Однако есть предположения, что в будущей книге Чжао может рассказать о своем опыте ведения криптобизнеса и поделиться своими мыслями, которые будут интересны как обычным трейдерам, так и руководителям отраслевых компаний.

I got some "quiet time" coming up. Will use that to write something.
— CZ BNB (@cz_binance)

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

В апреле Чжао был

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

к четырем месяцам тюремного заключения. Это наказание последовало после его ноябрьской отставки с поста гендиректора Binance, когда Чжао признал вину по обвинению в отмывании денег. Binance согласилась выплатить штраф на сумму $4,3 млрд. Несмотря на проблемы с регуляторами, Чжао заявил, что его уход из Binance вовсе не означает потерю интереса к криптовалютам, поэтому он продолжит вносить свой вклад в развитие индустрии.

В марте Чжао

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

бесплатную образовательную инициативу Giggle Academy по обучению молодежи из малообеспеченных семей финансам и блокчейну. В Giggle Academy будут работать преподаватели, обладающие практическими навыками работы с цифровыми технологиями, и разработчики игр. Обучение затронет сферы программирования, искусства, блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). По словам Чжао, создание образовательной платформы, которая будет доступна для всех, станет очередным важным этапом его жизни.


В конце апреля Чжао

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

за неспособность должным образом установить контроль за соблюдением процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[fenix]

Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока​

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) прибыл в федеральную тюрьму в Ломпоке (Калифорния, США) для отбытия срока наказания. Об этом сообщает CNBC.

Информацию изданию подтвердили в юридической фирме Latham & Watkins, защищавшей Чжао.

В конце апреля федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег и другой нелегальной деятельности.

«Я отсижу свой срок, завершу этот этап и сосредоточусь на следующей главе своей жизни (образовании). Я останусь пассивным инвестором в криптоиндустрию (и ходлером). Отрасль вступила в новую эру. Комплаенс очень важен», — написал он.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[MISTER "X"]

Основателя Binance перевели в центр реабилитации заключенных за месяц до окончания тюремного срока​

Чанпэн Чжао отбывает четырехмесячное заключение по делу об отмывании денег на бирже

Основателя и бывшего гендиректора крупнейшей в мире централизованной криптобиржи (

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

) Binance Чанпэна Чжао, который отбывает в США срок по делу об отмывании денег, перевели в другое учреждение. По данным СМИ, на этой неделе он был переведен из тюрьмы в Калифорнии в реабилитационый центр RRM Long Beach, где заключенных с истекающим сроком готовят к возвращению в общество.

На фоне этой новости некоторые участники криптосообщества ошибочно заявили, что Чжао уже вышел на свободу, однако в действительности его срок истекает 29 сентября.

Предприниматель получил четыре месяца заключения, признав вину в том, что Binance не смогла поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег, что позволило злоумышленникам использовать ее в своих целях.

Сама биржа выплатила федеральным ведомствам штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов, а также согласилась допустить независимых наблюдателей к контролю за соблюдением нормативных требований.

В настоящий момент предприниматель все еще находится под стражей и ограничен в передвижении. В США он находится с ноября прошлого года и после освобождения, вероятно, вероятно, вернется в Дубай, где проживает его супруга с двумя детьми. Ранее адвокаты добивались разрешения на его возвращение к семье в ожидании оглашения приговора, но суд ответил отказом.

Учреждения, подобные RRM Long Beach, характеризуются менее строгими условиями содержания и реализуют для заключенных различные обучающие программы с целью успешной интеграции в общество и снижения числа рецидивов.

Несмотря на соглашение с властями, включающее выплату штрафов, Чжао остается самым богатым человеком в криптоиндустрии. Согласно последним данным, его состояние оценивается в 47,7 млрд долларов.

Также в рамках соглашения Чжао было запрещено управлять Binance в течение трех лет. Предприниматель заявил, что намерен использовать это время, чтобы сосредоточиться на других проектах, таких как образование и пассивное инвестирование. Пост гендиректора в настоящее время занимает Ричард Тэн, ранее работавший на должности регионального менеджера Binance.

В текущем месяце Binance

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

новый иск с обвинениями в отмывании денег от группы инвесторов из США. В нем утверждается, что биржа помогла хакерам отмыть украденные у истцов средства. В сообществе отметили, что истцов представляют известные адвокаты, ранее участвовавшие в громких делах против Facebook и Wells Fargo.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация