Согласно обвинительному заключению, общий перечень правонарушений, который приписывается проживающему в Нью-Йорке россиянину, также известному прокуратуре США как Юрий Машуков и Джордж Гугнин, состоит из 22 пунктов, следует из сообщения Министерства юстиции США.
Сторона обвинения полагает, что Гугнин, используя свою криптовалютную компанию Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более 500 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные биржи, скрывал при этом источник и цель транзакций.
Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в электронном и банковском мошенничестве, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении без необходимой лицензии бизнеса по переводу денежных средств, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и сговоре с целью совершения таких правонарушений.
Как утверждается в обвинительном заключении, Гугнин является основателем, президентом, казначеем и лицом, ответственным за соблюдение требований законодательства американских компаний Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. (далее — Evita). Он якобы использовал обе компании для того, чтобы иностранные клиенты — многие из которых держали средства в российских банках, находящихся под санкциями, — предоставляли ему криптовалюту, которую он затем отмывал через криптовалютные кошельки и американские банковские счета. В конечном итоге Гугнин конвертировал средства в доллары США или другую фиатную валюту, а затем осуществлял платежи через банковские счета от имени своих иностранных клиентов.
При этом источники средств скрывались, что позволяло прятать указанные сделки от аудиторского контроля. В период с июня 2023 года по январь 2025 года с использованием Evita Гугнину удалось провести через финансовую систему США примерно 530 миллионов долларов, большую часть которых он получил в виде криптовалюты-стаблкоина, известной как Tether, или «USDT», полагает прокуратура США.
Обманным путем Гугнин вел операции с находящимися под санкциями российскими банками, включая ПАО Сбербанк, ПАО Совкомбанк, ПАО Банк ВТБ и АО Тинькофф Банк, при этом он содействовал платежам иностранных клиентов для закупки находящейся под экспортным контролем электроники и отмывал средства, полученные для закупки деталей для «Росатома», утверждается в сообщении.
Прокуратура считает подтверждениями вины Гугнина и то обстоятельство, что, согласно его поисковым запросам в сети Интернет, он был осведомлен о незаконном характере своей деятельности и искал там информацию о признаках возможного ведения против него расследования, а также сведения о возможных наказаниях за нарушение законов США в финансовой сфере.
Гугнин был задержан и предстал перед судом, уточняется в сообщении.
В случае вынесения обвинительного приговора, россиянину грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве; максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с помощью средств связи, IEEPA, отмывании денег и сговоре; максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы за неисполнение эффективной программы борьбы с отмыванием денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности; максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за сговор с целью обмана США и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.
