MISTER X
Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения.
Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, и впоследствии создал еще несколько аккаунтов на имена родственников для минимизации риска блокировки.
В период с 2021 по 2024 годы молодой человек провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн). Размер комиссии за обмен криптовалют составлял от 0,5% до 2,5%.
На полученные средства обвиняемый купил автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда. У него конфискованы цифровые активы — 5 172 USDT.
Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, и впоследствии создал еще несколько аккаунтов на имена родственников для минимизации риска блокировки.
В период с 2021 по 2024 годы молодой человек провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн). Размер комиссии за обмен криптовалют составлял от 0,5% до 2,5%.
На полученные средства обвиняемый купил автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда. У него конфискованы цифровые активы — 5 172 USDT.
Отметим, что в 2024 году власти Казахстана ликвидировали 36 нелегальных обменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($122 млн). Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства
о необходимости срочного создания инфраструктуры для легального обращения криптовалют и формирования законодательной базы для развития рынка.
