В 2016 году барнаулец собрал ОПГ для создания нелегального банка. До 2020 года ее члены совершали незаконные финансовые операции, проводили расчеты, кассовое обслуживание и инкассацию. Их клиентами были юрлица, которые нуждались в обналичивании денег. Средства перечислялись через подконтрольные ОПГ фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, переводились с одних счетов на другие. Таким образом придавалась видимость реальных отношений между компаниями. В результате финансы обналичивались, а организаторы схемы получали за это определенный процент – от 7 до 15 %.
В итоге за четыре года фигуранты обналичили около 844 млн рублей и заработали на этом 87 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали. Лидер ОПГ оформил свою недвижимость и машину на родственников, но следователям удалось доказать, что они были приобретены на деньги, заработанные преступным способом. У главаря арестовали 13 квартир стоимостью около 60 млн рублей и машину на 6 млн рублей.
