Установлен состав открытой информации об отнесении к риску совершения подозрительных операций

[Собака]

ЦБ может относить юридические лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций.

В силу Указания ЦБ

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

это — ИНН и сами сведения о наличии или отсутствии факта отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска подозрительных операций.

Доступ к этой информации через сайт Банка России есть у неограниченного круга лиц.

Для получения доступа к информации нужно сформировать и направить запрос путем заполнения отдельных полей на сайте Центробанка.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация