Триллион рублей выведен, преступники обезврежены.

[Собака]

Заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов отрапортовал,
что в Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей.
В составе группы были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным оборотом денежных средств, проводя операции между фиктивными компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Свою деятельность они вели на территории РФ, Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России.
Группировка действовала на протяжении десяти лет благодаря крыше ФНС, банковской сферы и правоохранительных органов.
В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получив доход в 32 миллиарда рублей.
Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями, в отношении 10-12 человек каждая.

Но под страшными формулировками «вывели из России», «проводя операции между фиктивными компаниями» и т.п., имеется ввиду банальный транзит. То есть оплата товаров и услуг за рубежом для обеспечения бизнес-процессов здесь, в России. Сама по себе эта деятельность конечно незаконная, направленная на занижение налогового бремени, на уменьшение таможенных платежей и т.п.

Но, заметим, в основе так стремительно набирающего обороты и поощряемого государством «параллельного импорта», лежит именно он – старая добрая услуга теневых банкиров, под названием «транзит». Для понимания, тем кто «не в теме» объясним на пальцах:

Вам надо купить спецтехнику Шевроле.
У продавца расположенного в США.
Но Шевроле непосредственно, под угрозой санкций, не хочет вам ее продать и получить деньги из РФ.
Продавец в США также опасается прессинга со стороны родного федерального правительства и на сделку не идет.
Вы приходите к тем, кто описан выше.
Они выдают вам реквизиты и счет за оплату каких-то тряпок в Турции.
Вы платите.
Они ваши деньги из Турции переставляют в США, покупая там вашу спецтехнику.
Все довольны и улыбаются: Шевроле не под санкциями, а непосредственный продавец продал спецтехнику турку, а с контрагентом из РФ дела не имел.
Ну а далее вы сами знаете, как везти, как таможить и т.п.
Но если надо, то они тоже помогут, дополнительно заработав на этом.

И вот о обезвреживании именно такой преступной группы деловой общественности отрапортовал Следственный Комитет, а триллион – это не похищенное, а всего лишь оборот, прошедший через их руки.
Хотя что-то там безусловно и похищено – да. Куда ж без этого.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[autoritet]

вот о обезвреживании именно такой преступной группы деловой общественности отрапортовал Следственный Комитет,

что . что а рапортовать у нас умеют ) стопудово война группировок не более того )

 

[Жадина]

Копали по Захарченко и вышли на этих граждан. Самые что ни на есть украденные деньги. Через Нота-банк вроде таскали,но могу ошибаться.

 

[vaspvort]

Столичные следователи раскрыли и пресекли деятельность группы теневых финансистов, которые вывели из страны более 1 трлн рублей, рассказал «Коммерсанту» замначальника ГСУ СКР по Москве Владимир Вазагов. Фигурантами масштабного уголовного дела стали свыше 60 человек.

Как работал «Портал»
По словам Вазагова, в состав преступной группы входили граждане России и Украины. Участники ОПС с помощью ключей «Банк-клиент» фиктивных компаний занимались незаконным оборотом денег. Причем деятельность вели на территории Украины и Кипра, чтобы скрыться от российских правоохранительных органов.

К участникам ОПС обращались российские клиенты, чтобы вывести деньги на счета западных банков. Заявки поступали через специальную компьютерную программу «Портал» — такое официальное название и получило уголовное дело.

Услугами теневых финансистов пользовались крупные компании, в том числе с государственным участием. Из них денежные средства выводили в Германию, Чехию, на Кипр, в Казахстан и на Украину.

В группировке участвовало несколько сотен человек. В общей сложности ОПС контролировала более 1,5 тыс. юрлиц и предпринимателей, у нее был даже свой банк «Новое время».

Используя кредитную организацию и еще целый ряд криминальных схем, теневые финансисты обналичили или вывели за границу более 1 трлн рублей, получив доход в 32 млрд рублей, установило следствие. В бюджет пока удалось вернуть лишь около 3 млрд рублей.

Группировка действовала около десяти лет благодаря покровителям из правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы и работников банковской сферы, отметил Вазагов. Одним из них оказался полковник Дмитрий Захарченко (получил за коррупционные преступления 16 лет строгого режима, его активы на 10 млрд рублей конфисковали). В ходе расследования его дела и удалось разоблачить участников ОПС.

Сейчас под следствием находится более 60 человек. Дело будут передавать в суды частями — каждая в отношении 10—12 фигурантов.

При этом Вазагов не исключил, что организаторы преступной схемы могли привлечь других исполнителей и продолжить действовать по аналогичному сценарию с территории иностранных государств. По его словам, после задержания Захарченко Россию покинули многие руководители «Портала».