- Специальный корреспондент
Спецслужбы показали, как легко вырвать крипту у мошенников — даже если она в 16 адресах от вас.
Министерство юстиции США о крупнейшем в истории Секретной службы (USSS) изъятии криптовалюты — на сумму более 225 миллионов долларов. Эти средства были напрямую связаны с мошенническими инвестиционными схемами и операциями по отмыванию денег, в которых пострадали свыше 400 человек.
По словам представителей министерства, преступная схема отличалась высокой степенью организации. Деньги, полученные от обманутых жертв, распределялись по множеству криптокошельков с целью скрыть их происхождение. Специалисты применили метод отслеживания по принципу «последний вошёл — первый вышел» (Last-In-First-Out, LIFO), чтобы восстановить маршрут движения активов от 93 исходных адресов через 35 промежуточных кошельков до 7 финальных групп, в каждой из которых находилось от 3 до 135 миллионов долларов в стейблкоине USDT.
Знания, за которые банят.
Именно эти 7 групп кошельков были заморожены компанией Tether, которая затем сожгла замороженные токены и выпустила их эквивалент на адреса, контролируемые правительством США. Такая мера позволила инициировать процедуру гражданской конфискации в соответствии с федеральными законами, регулирующими изъятие активов, связанных с отмыванием денег и мошенничеством с использованием средств связи.
Значительную часть операций преступники проводили через биржу , где было обнаружено не менее 144 аккаунтов, оформленных на вьетнамские документы, многие из которых были сфотографированы в одном и том же помещении — этот факт стал одним из ключевых индикаторов наличия организованной преступной группы.
В числе пострадавших оказался и бывший глава Heartland Tri-State Bank, который был обманут на сумму более 47 миллионов долларов. Он направил средства на счета мошенников, полагая, что инвестирует в легальные криптопроекты. Один из этих переводов — 3,1 миллиона USDT — был зафиксирован на одном из аккаунтов OKX, задействованных в преступной схеме.
Для того чтобы усложнить отслеживание транзакций, злоумышленники использовали запутанную маршрутизацию: часть переводов проходила через 16 последовательных адресов, что влекло за собой избыточные комиссии на сумму до 125 тысяч долларов. Но даже эти ухищрения не помешали аналитикам собрать полную картину перемещений активов и связей между участниками схемы. Хотя пока не было сделано официальных заявлений о дальнейшей судьбе изъятых средств, следующим шагом должно стать оповещение пострадавших и организация процедуры подачи заявлений на возмещение ущерба.
Министерство юстиции США о крупнейшем в истории Секретной службы (USSS) изъятии криптовалюты — на сумму более 225 миллионов долларов. Эти средства были напрямую связаны с мошенническими инвестиционными схемами и операциями по отмыванию денег, в которых пострадали свыше 400 человек.
По словам представителей министерства, преступная схема отличалась высокой степенью организации. Деньги, полученные от обманутых жертв, распределялись по множеству криптокошельков с целью скрыть их происхождение. Специалисты применили метод отслеживания по принципу «последний вошёл — первый вышел» (Last-In-First-Out, LIFO), чтобы восстановить маршрут движения активов от 93 исходных адресов через 35 промежуточных кошельков до 7 финальных групп, в каждой из которых находилось от 3 до 135 миллионов долларов в стейблкоине USDT.
Знания, за которые банят.
Именно эти 7 групп кошельков были заморожены компанией Tether, которая затем сожгла замороженные токены и выпустила их эквивалент на адреса, контролируемые правительством США. Такая мера позволила инициировать процедуру гражданской конфискации в соответствии с федеральными законами, регулирующими изъятие активов, связанных с отмыванием денег и мошенничеством с использованием средств связи.
Значительную часть операций преступники проводили через биржу , где было обнаружено не менее 144 аккаунтов, оформленных на вьетнамские документы, многие из которых были сфотографированы в одном и том же помещении — этот факт стал одним из ключевых индикаторов наличия организованной преступной группы.
В числе пострадавших оказался и бывший глава Heartland Tri-State Bank, который был обманут на сумму более 47 миллионов долларов. Он направил средства на счета мошенников, полагая, что инвестирует в легальные криптопроекты. Один из этих переводов — 3,1 миллиона USDT — был зафиксирован на одном из аккаунтов OKX, задействованных в преступной схеме.
Для того чтобы усложнить отслеживание транзакций, злоумышленники использовали запутанную маршрутизацию: часть переводов проходила через 16 последовательных адресов, что влекло за собой избыточные комиссии на сумму до 125 тысяч долларов. Но даже эти ухищрения не помешали аналитикам собрать полную картину перемещений активов и связей между участниками схемы. Хотя пока не было сделано официальных заявлений о дальнейшей судьбе изъятых средств, следующим шагом должно стать оповещение пострадавших и организация процедуры подачи заявлений на возмещение ущерба.
