Схема рубль-bitcoin-рубль
— Ты действительно уверен, что Биткоин — это очень сложно?
— Может, ты хочешь узнать некоторые выгоды при работе с Биткоин?
Неважно, продавец ты или покупатель. Тебе необходим четкий механизм расчета.
Ниже представлен вариант работы с криптовалютой по схеме рубль-биткоин-рубль.
Для начала поговорим о рисках.
А. Риски при работе с банковскими аккаунтами и картами:
- Счет в банке может быть закрыт как по инициативе банка, так и дропом. В первом случае придется запастись огромным терпением и верой в то, что тебе удастся вернуть свои деньги. Во втором случае попроще, если имеются рычаги давления на дропа. Дроп пропал — тут уже ничего не поделать. Если карта на скан, то при раскрытии продавца таких карт счет неизбежно попадает под строжайший контроль СБ.
- Неизбежный след. Транзакции четко прослеживаются. Даже при контрольной закупке есть огромные шансы сфотографировать дропа с картой и проследить его историю съема денег у одного и того же банкомата. Так или иначе доверять дропу съем больших сумм — значит рисковать потерять деньги.
- Разные способы приема средств ведут к повышению затрат и рискам. Чем больше карт, тем дороже себестоимость. Меньше карт и больше транзакций на одну карту — больше эпизодов может быть доказано с участием такой карты.
- Необходимость взаимодействия с третьими лицам для покупки карт. Время. Необходимость доверять им. Затраты на Гарант при покупке карт.
- Привязанность к сим-картам — неизбежное позиционирование.
Б. Риски при работе с Биткоин:
- Необходимость взаимодействия со сторонними сервисами, обменниками и продавцами валюты необратимо ведет к появлению риска потери средств по сделке. Потому выбор следует делать в пользу сервисов с чистейшей репутацией. Кстати говоря, банки к числу таких не относятся, потому риск потерять деньги при банковской транзакции в многократном размере выше, чем при обмене на сайте с безупречной репутацией!
- Неправильный подход к делу может привести к полному раскрытию личности как и в случае с банковскими транзакциями. Вот только переводы в биткоинах по умолчанию обезличены и нам остается лишь скрыть реальный IP и провести несколько транзакций для отвода глаз.
- Потеря пароля или слабый пароль приведут к полной потере средств на счетах бумажника. В статье приведены некоторые советы, как максимально исключить подобное.
- Неизбежные скачки курса валют могут как увеличить расходы, связанные с конвертацией, так и принести прибыль. При частом совершении сделок в обоих направлениях на дистанции этот показатель будет близок к нулю.
О сокращении расходов.
При работе с криптовалютой исключаются расходы, связанные с
- восстановлением доступа
- разблокировкой счетов
- поиском сбежавшего дропа с деньгами
- увеличением возможных методов оплаты
- отрисовкой сканов для карт
- оплатой работы дропам
- трудозатратами на его поиски и контроль
- высокими комиссиями за перевод
О неизбежных расходах.
Самые большие потери будут при конвертации валют и напрямую зависеть от обменника и его курса. В статье имеется информация, как сократить такие расходы. Кроме этого как минимум одна карта нужна для дальнейшего снятия наличных. И об этом стоит поговорить.
О localbitcoins.com
Это площадка для трейдеров, продавцов валюты и спекулянтов, готовых обменять биткоины на любую другую валюту (и наоборот, любую валюту на биткоины) с использованием самых различных методов платежа. У данной площадки безупречная репутация.
Принцип работы:
- При совершении обмена тот, кто продает биткоин, депонирует их. Происходит это в автоматическом режиме, как только покупатель создает запрос на сделку.
- Высвободить их из депонирования можно несколькими способами.
1 — удачно провести сделку и подтвердить поступление средств на счет.
2 — отменить сделку покупателю.
3 — дождаться истечения срока проведения сделки (по умолчанию 90 минут).
4 — заявить продавцу о нечестности покупателя и выиграть доказательный спор.
- У каждого продавца/покупателя есть свой рейтинг, который показывает его репутацию. В процессе ознакомления со статьей можно будет увидеть данный момент.
О самой схеме рубль-биткоин-рубль.
В примере ниже мы будем принимать 100р на Киви-кошелек. Для этого мы создадим аккаунт на localbitcoins, заведем заявку на покупку Биткоин, получим реквизиты Киви-кошелька и примечание к переводу, отправим их человек2у, который произведет такой перевод, получим от него подтверждение о переводе, подтвердим перевод на localbitcoins, получим Биткоины, создадим кошелек для хранения Биткоин у себя на компьютере (это позволит нам не зависеть ни от кого и скрыть следы прямого перевода денег), переведем Биткоины с localbitcoins на наш компьютер. При использовании анонимайзера TOR можно прокрутить всю сумму денег, раскидав их на несколько своих же счетов. После этого можно осуществлять обратный процесс для вывода Биткон в местную валюту, но уже на новый аккаунт localbitcoins, под новым IP.
При работе по такой схеме потери составляют в среднем 5-7%, однако, при некоторых обстоятельствах показатель можно улучшить до 1%. А это уже совсем другая статья, более обширная.
Вся статья доступна в pdf формате. Качаем, ознакамливаемся и голосуем, ребята!
