World040315
Интересующийся
Свежие изменения в Закон 115ФЗ
9 мая 2024 года Президентом РФ были подписаны два федеральных закона вносящих изменения в 115-ФЗ:
- Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 29.05.2024 №122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ уточняет что упрощенная идентификация клиента - физического лица может проводится посредством направления (в том числе в электронном виде) клиентом - физическим лицом организации осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей в соответствии с настоящим Федеральным законом право проводить упрощенную идентификацию либо лицу которому такой организацией с учетом требований 115 Федерального закона поручено проведение упрощенной идентификации сведений о себе определенных пп. 2 п. 1.12 ФЗ №115. Изменения вступят в силу 09 июня 2024 года.
Федеральный закон от 29.05.2024 №122-ФЗ устанавливает максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Эти изменения вступят в силу 30 мая 2025года
9 мая 2024 года Президентом РФ были подписаны два федеральных закона вносящих изменения в 115-ФЗ:
- Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 29.05.2024 №122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ уточняет что упрощенная идентификация клиента - физического лица может проводится посредством направления (в том числе в электронном виде) клиентом - физическим лицом организации осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей в соответствии с настоящим Федеральным законом право проводить упрощенную идентификацию либо лицу которому такой организацией с учетом требований 115 Федерального закона поручено проведение упрощенной идентификации сведений о себе определенных пп. 2 п. 1.12 ФЗ №115. Изменения вступят в силу 09 июня 2024 года.
Федеральный закон от 29.05.2024 №122-ФЗ устанавливает максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Эти изменения вступят в силу 30 мая 2025года
