- Специальный корреспондент
Криптовалюта превращается в инструмент глобальной преступной машины , и особые масштабы проблема обретает, когда дело касается наркоторговли. Недавно обнародованные судебные документы раскрывают поразительные механизмы отмывания денег, в которых главную роль играет стейблкоин Tether.
Расследование началось с анонимного информатора, сообщившего о подозрительной деятельности некоего Д.К., ранее судимого за наркопреступления. Агенты обратили внимание на его компанию S&C Trucking LLC, зарегистрированную по жилому адресу в Милуоки, где никогда не было замечено признаков легальной логистической деятельности.
Сам адрес вызывал настороженность: камеры наружного наблюдения, плотно закрытые жалюзи и полное отсутствие какой-либо видимой активности указывали на классическую конспиративную базу для криминальных махинаций.
Особое внимание привлек черный пикап Dodge Ram 2500, который Д.К. использовал для перевозок. После тщательного наблюдения за его маршрутами правоохранители обнаружили прямую связь с крупной партией кокаина - 60 килограммов наркотика были спрятаны в грузовике, который, по документам, должен был перевозить оптический кабель.
Финансовая составляющая преступной схемы выглядела не менее изощренно. В ноябре агенты проследили, как из машины Д.К. некий пассажир занес в банк JP Morgan Chase чемодан и сумку с наличными - 169 650 долларов были моментально зачислены на счет компании Redzien LLC.
Дальнейшее расследование обнажило масштабы операции: счета Redzien в нескольких банках обслужили подозрительные транзакции на сумму более 21 миллиона долларов, охватив при этом 21 штат США. Банк Америки даже закрыл некоторые счета из-за очевидных подозрений в отмывании денег.
Ключевое звено преступной цепочки - мексиканский делец Л.Е.О.Т., связанный с инвестиционной компанией Grupo Gueratti. Поразительно, но он сам же опубликовал свой номер телефона в Facebook* в объявлении о пропавшей кошке - такая беспечность и стала решающим ключом к раскрытию преступной сети.
Конфиденциальный источник рассказал следователям, что в Мексике Tether продается дешевле, чем на других рынках, именно потому, что все знают — эти средства получены от наркоторговли. Преступники создали целую схему: скупать подешевле криптовалюту в Мексике, а затем перепродавать ее в Колумбии через обменные пункты, виртуальные биржи и P2P площадки с существенной маржой.
Криптовалютные транзакции велись через биржу Binance, где только один аккаунт Л.Е.О.Т. прокрутил более 15 миллионов долларов. Характерная особенность схемы - моментальный перевод средств между различными блокчейн-сетями и мгновенное обналичивание в разных криптовалютах.
Механизм работы был настолько продуманным, что занимал обычно менее 24 часов: после получения средств владелец счета немедленно переводил их в другие сети, используя различные криптовалюты, преимущественно Ethereum. Binance даже был вынужден исключить некоторых подозрительных пользователей.
Параллельно велись аналогичные схемы и с другими картелями. Следственные материалы ФБР документально подтвердили отмывание 52 миллионов долларов для мексиканского картеля Синалоа через криптовалютных брокеров.
Международный масштаб преступной деятельности подтверждается документами о китайских производителях фентанила, которые получали оплату в биткоинах от южноамериканских наркоторговцев. криптовалюта позволяла моментально перебрасывать сотни тысяч долларов через государственные границы.
Сами платформы пытаются противодействовать такой практике. Binance заявляет о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, а Tether утверждает, что заблокировал уже около 2 миллиардов долларов сомнительных транзакций и помог 195 правоохранительным агентствам из 48 стран.
Сама Tether подчеркивает: в отличие от наличных денег, каждая криптовалютная транзакция полностью прослеживается и может быть мгновенно заблокирована или передана правоохранительным органам. По их данным, они уже помогли 195 правоохранительным агентствам из 48 стран и заблокировали порядка 2 миллиардов долларов подозрительных транзакций.
Однако масштаб проблемы очевиден: криптовалюта становится не просто финансовым инструментом, но целой параллельной экономической системой для международной преступности. Технологии, призванные сделать финансы доступнее, парадоксальным образом превращаются в идеальное Орудие зла.
Расследование началось с анонимного информатора, сообщившего о подозрительной деятельности некоего Д.К., ранее судимого за наркопреступления. Агенты обратили внимание на его компанию S&C Trucking LLC, зарегистрированную по жилому адресу в Милуоки, где никогда не было замечено признаков легальной логистической деятельности.
Сам адрес вызывал настороженность: камеры наружного наблюдения, плотно закрытые жалюзи и полное отсутствие какой-либо видимой активности указывали на классическую конспиративную базу для криминальных махинаций.
Особое внимание привлек черный пикап Dodge Ram 2500, который Д.К. использовал для перевозок. После тщательного наблюдения за его маршрутами правоохранители обнаружили прямую связь с крупной партией кокаина - 60 килограммов наркотика были спрятаны в грузовике, который, по документам, должен был перевозить оптический кабель.
Финансовая составляющая преступной схемы выглядела не менее изощренно. В ноябре агенты проследили, как из машины Д.К. некий пассажир занес в банк JP Morgan Chase чемодан и сумку с наличными - 169 650 долларов были моментально зачислены на счет компании Redzien LLC.
Дальнейшее расследование обнажило масштабы операции: счета Redzien в нескольких банках обслужили подозрительные транзакции на сумму более 21 миллиона долларов, охватив при этом 21 штат США. Банк Америки даже закрыл некоторые счета из-за очевидных подозрений в отмывании денег.
Ключевое звено преступной цепочки - мексиканский делец Л.Е.О.Т., связанный с инвестиционной компанией Grupo Gueratti. Поразительно, но он сам же опубликовал свой номер телефона в Facebook* в объявлении о пропавшей кошке - такая беспечность и стала решающим ключом к раскрытию преступной сети.
Конфиденциальный источник рассказал следователям, что в Мексике Tether продается дешевле, чем на других рынках, именно потому, что все знают — эти средства получены от наркоторговли. Преступники создали целую схему: скупать подешевле криптовалюту в Мексике, а затем перепродавать ее в Колумбии через обменные пункты, виртуальные биржи и P2P площадки с существенной маржой.
Криптовалютные транзакции велись через биржу Binance, где только один аккаунт Л.Е.О.Т. прокрутил более 15 миллионов долларов. Характерная особенность схемы - моментальный перевод средств между различными блокчейн-сетями и мгновенное обналичивание в разных криптовалютах.
Механизм работы был настолько продуманным, что занимал обычно менее 24 часов: после получения средств владелец счета немедленно переводил их в другие сети, используя различные криптовалюты, преимущественно Ethereum. Binance даже был вынужден исключить некоторых подозрительных пользователей.
Параллельно велись аналогичные схемы и с другими картелями. Следственные материалы ФБР документально подтвердили отмывание 52 миллионов долларов для мексиканского картеля Синалоа через криптовалютных брокеров.
Международный масштаб преступной деятельности подтверждается документами о китайских производителях фентанила, которые получали оплату в биткоинах от южноамериканских наркоторговцев. криптовалюта позволяла моментально перебрасывать сотни тысяч долларов через государственные границы.
Сами платформы пытаются противодействовать такой практике. Binance заявляет о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, а Tether утверждает, что заблокировал уже около 2 миллиардов долларов сомнительных транзакций и помог 195 правоохранительным агентствам из 48 стран.
Сама Tether подчеркивает: в отличие от наличных денег, каждая криптовалютная транзакция полностью прослеживается и может быть мгновенно заблокирована или передана правоохранительным органам. По их данным, они уже помогли 195 правоохранительным агентствам из 48 стран и заблокировали порядка 2 миллиардов долларов подозрительных транзакций.
Однако масштаб проблемы очевиден: криптовалюта становится не просто финансовым инструментом, но целой параллельной экономической системой для международной преступности. Технологии, призванные сделать финансы доступнее, парадоксальным образом превращаются в идеальное Орудие зла.
