1. Банки будут сообщать в РосФинМониторинг обо всех операциях некоммерческих организаций независимо от суммы и вида платежа.
Под контроль попадут даже уплата налогов и комиссий банкам за обслуживание счета.
Правда, есть небольшие исключения, данная норма не будет касаться операций органа государственной власти, иного государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой компании, потребительского кооператива, государственного (муниципального) образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного, общего образования, товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества, объединения работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палаты.
2. Банки должны были с сегодняшнего дня сообщать в РосФинМониторинг обо всех получениях клиентами денежных средств, поступивших из иностранных территорий независимо от суммы.
Однако и здесь есть исключение, под контроль попадают только страны из специального секретного списка РосФинМониторинга. Этот список был разослан банкам 27.09.2021, но подлежит применению только с 13.10.2021. Стран много.
Так же сегодня вступает в силу новый перечень подозрительных операций.
В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.
В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС или назначения платежа и пр.
Прикладываем новый перечень подозрительных операций для ознакомления.
Под контроль попадут даже уплата налогов и комиссий банкам за обслуживание счета.
Правда, есть небольшие исключения, данная норма не будет касаться операций органа государственной власти, иного государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой компании, потребительского кооператива, государственного (муниципального) образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного, общего образования, товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества, объединения работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палаты.
2. Банки должны были с сегодняшнего дня сообщать в РосФинМониторинг обо всех получениях клиентами денежных средств, поступивших из иностранных территорий независимо от суммы.
Однако и здесь есть исключение, под контроль попадают только страны из специального секретного списка РосФинМониторинга. Этот список был разослан банкам 27.09.2021, но подлежит применению только с 13.10.2021. Стран много.
Так же сегодня вступает в силу новый перечень подозрительных операций.
В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.
В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС или назначения платежа и пр.
Прикладываем новый перечень подозрительных операций для ознакомления.
