Новости Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
54.880
Репутация
62.390
Реакции
277.074
RUB
0
Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.

Специалисты безопасности помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Об этом сказано на «Сбера».

Участники ОПГ скупали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получить кредиты и присваивать заемные средства.

В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), — говорится в сообщении банка.
Сейчас нарушители задержаны, у них изъяли 5,3 млн рублей, больше 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов разных компаний, а также больше 30 банковских карт и 40 телефонов.









 
Сверху Снизу