Сотрудники «Сбера» выявили схему мошенников: организаторы финансовой пирамиды убеждали россиян брать кредиты и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.
Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.
Один из сотрудников кредитной организации обратил внимание на то, что клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды, отметил Кузнецов.
Банк передал правоохранительным органам результаты своего расследования, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Четверо организаторов мошеннической схемы арестованы. У них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей. В кредитной организации добавили, что на момент ареста аферисты планировали свернуть пирамиду и скрыться.
«Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления — пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность. Сейчас в УК РФ даже отсутствует такое понятие, как финансовая пирамида. Мы видим возможности борьбы с подобными преступления в изменении законодательства», — сказал Кузнецов.
Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.
Один из сотрудников кредитной организации обратил внимание на то, что клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды, отметил Кузнецов.
Банк передал правоохранительным органам результаты своего расследования, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Четверо организаторов мошеннической схемы арестованы. У них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей. В кредитной организации добавили, что на момент ареста аферисты планировали свернуть пирамиду и скрыться.
«Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления — пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность. Сейчас в УК РФ даже отсутствует такое понятие, как финансовая пирамида. Мы видим возможности борьбы с подобными преступления в изменении законодательства», — сказал Кузнецов.
