Еще один депутат Рубцовского горсовета вскоре может оказаться в местах не столь отдаленных: в отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он занимался незаконной банковской деятельностью, возглавляя две организованные группы и наваривался на незаконных финансовых операциях, следует из сообщения на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.
«Партнеры» действовали с февраля 2012 по июнь 2014 года. Финансовая деятельность организаций заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц, то есть в обналичивании денег. Кроме того, они выдавали клиентам наличные, привлекая к схеме заранее созданные организации, а также подконтрольных физических лиц, получая финансовую выгоду.
Деньги с расчетных счетов подконтрольных депутату организаций и физических лиц обналичивались с комиссией в размере не менее 2,2 % от каждой суммы. Доход, который получали участники организованной преступной группы, исчисляется миллионами рублей.
По данным источников ИА «Банкфакс», депутатом, о котором идет речь в сообщении СУ СКР, может являться эсер Сергей Афанасьев. Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в его отношении. В мае 2014 года директор барнаульской компании «Логос» Евгений Леонов обращался к правоохранителям в связи с мошенническими действиями г-на Афанасьева, задолжавшего ему порядка 4 млн рублей. В подтверждение своего заявления Леонов представил видеозапись его разговора с Афанасьевым, в ходе которого последний признает наличие долговых обязательств и обещает оперативно вернуть деньги. Примечательно, что одна из компаний Сергея Афанасьева, фигурировавшая в уголовном деле — ООО «Политекс» — занималась также обналичиванием денежных средств и может быть замешана в новом расследовании.
Напомним, 25 марта СУ СКР по Алтайскому краю сообщил, что другой депутат Рубцовского горсовета - Николай Ельников (фракция «Единая Россия») - признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Будучи директором МУП «Рубцовский тепловой комплекс» (РТК), он сумел навариться на коммунальном предприятии почти на 2 млн рублей.
«Партнеры» действовали с февраля 2012 по июнь 2014 года. Финансовая деятельность организаций заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц, то есть в обналичивании денег. Кроме того, они выдавали клиентам наличные, привлекая к схеме заранее созданные организации, а также подконтрольных физических лиц, получая финансовую выгоду.
Деньги с расчетных счетов подконтрольных депутату организаций и физических лиц обналичивались с комиссией в размере не менее 2,2 % от каждой суммы. Доход, который получали участники организованной преступной группы, исчисляется миллионами рублей.
По данным источников ИА «Банкфакс», депутатом, о котором идет речь в сообщении СУ СКР, может являться эсер Сергей Афанасьев. Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в его отношении. В мае 2014 года директор барнаульской компании «Логос» Евгений Леонов обращался к правоохранителям в связи с мошенническими действиями г-на Афанасьева, задолжавшего ему порядка 4 млн рублей. В подтверждение своего заявления Леонов представил видеозапись его разговора с Афанасьевым, в ходе которого последний признает наличие долговых обязательств и обещает оперативно вернуть деньги. Примечательно, что одна из компаний Сергея Афанасьева, фигурировавшая в уголовном деле — ООО «Политекс» — занималась также обналичиванием денежных средств и может быть замешана в новом расследовании.
Напомним, 25 марта СУ СКР по Алтайскому краю сообщил, что другой депутат Рубцовского горсовета - Николай Ельников (фракция «Единая Россия») - признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Будучи директором МУП «Рубцовский тепловой комплекс» (РТК), он сумел навариться на коммунальном предприятии почти на 2 млн рублей.
