ВС РФ определил, что перевод между счетами денег, полученных от продажи наркотиков, не является попыткой их легализации
Верховный суд РФ кассационную жалобу жителя Тулы, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме наказания за распространение наркотических веществ он также был признан виновным в отмывании денежных средств. Предыдущие инстанции посчитали попыткой легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, переводы денег между счетами осужденного. Но ВС указал, что такие действия не являются отмыванием доходов.
В 2015 году Центральный районный суд Тулы приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы. Его признали виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере, организации преступной группы и отмывании доходов.
Следствие установило — в 2014 году осужденный решил заняться торговлей наркотиками. Для этого он привлек несколько сообщников, которые помогали ему распространять наркотические средства, а также искать новых покупателей. Сам организатор преступного сообщества занимался поиском поставщиков и рекламой — для продвижения своего товара он создал интернет-магазин.
Расчеты с покупателями осужденный и его сообщники вели с помощью наличных денежных средств и безналичных переводов. Как уточняется в приговоре Центрального райсуда Тулы, один из сообщников зарегистрировал электронный кошелек в системе Visa Киви Vallet, данные от которого передал главе преступного сообщества. На этот счет было сделано 157 денежных переводов на общую сумму почти в 1,5 млн руб.
Чтобы обналичить деньги, осужденный переводил их на свой личный счет в « банк», а затем обналичивал через банкоматы. Эти действия Центральный райсуд Тулы квалифицировал как отмывание доходов, из-за чего к наказанию в виде лишения свободы осужденному добавили еще 60 тыс. штрафа. Фигурант уголовного дела о сбыте наркотиков с этим обвинением не согласился. Также вопросы у него вызвали обвинения по нескольким эпизодам покушения и приготовления к сбыту наркотических веществ. В остальной части осужденный в полном объеме признал свою вину.
Апелляция и кассация, рассматривавшие жалобы фигуранта дела, пересмотрели часть обвинений, касающихся покушения и приготовления к сбыту наркотиков. В итоге осужденному удалось сократить срок заключения с 11 лет до 10 лет и 7 месяцев. Однако обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, все инстанции оставили в силе — отменил его только Верховный суд, который не нашел состава преступления в обналичивании средств, поступивших на электронный кошелек и отменил штраф в 60 тыс. руб. В суде пояснили, что признаком состава такого преступления является попытка придать доходам видимость законно полученных.
Источник:
Верховный суд РФ кассационную жалобу жителя Тулы, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме наказания за распространение наркотических веществ он также был признан виновным в отмывании денежных средств. Предыдущие инстанции посчитали попыткой легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, переводы денег между счетами осужденного. Но ВС указал, что такие действия не являются отмыванием доходов.
В 2015 году Центральный районный суд Тулы приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы. Его признали виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере, организации преступной группы и отмывании доходов.
Следствие установило — в 2014 году осужденный решил заняться торговлей наркотиками. Для этого он привлек несколько сообщников, которые помогали ему распространять наркотические средства, а также искать новых покупателей. Сам организатор преступного сообщества занимался поиском поставщиков и рекламой — для продвижения своего товара он создал интернет-магазин.
Расчеты с покупателями осужденный и его сообщники вели с помощью наличных денежных средств и безналичных переводов. Как уточняется в приговоре Центрального райсуда Тулы, один из сообщников зарегистрировал электронный кошелек в системе Visa Киви Vallet, данные от которого передал главе преступного сообщества. На этот счет было сделано 157 денежных переводов на общую сумму почти в 1,5 млн руб.
Чтобы обналичить деньги, осужденный переводил их на свой личный счет в « банк», а затем обналичивал через банкоматы. Эти действия Центральный райсуд Тулы квалифицировал как отмывание доходов, из-за чего к наказанию в виде лишения свободы осужденному добавили еще 60 тыс. штрафа. Фигурант уголовного дела о сбыте наркотиков с этим обвинением не согласился. Также вопросы у него вызвали обвинения по нескольким эпизодам покушения и приготовления к сбыту наркотических веществ. В остальной части осужденный в полном объеме признал свою вину.
Апелляция и кассация, рассматривавшие жалобы фигуранта дела, пересмотрели часть обвинений, касающихся покушения и приготовления к сбыту наркотиков. В итоге осужденному удалось сократить срок заключения с 11 лет до 10 лет и 7 месяцев. Однако обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, все инстанции оставили в силе — отменил его только Верховный суд, который не нашел состава преступления в обналичивании средств, поступивших на электронный кошелек и отменил штраф в 60 тыс. руб. В суде пояснили, что признаком состава такого преступления является попытка придать доходам видимость законно полученных.
Также указано, что проводимые главой наркокартеля операции были направлены только на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от продажи наркотиков. Для обвинения фигуранта в легализации необходима дополнительная информация о совершенных им сделках и их подробный анализ.
Источник:
