Приветствую всех, столкнулся с вопросом среднего риска на своем кошельке. При этом менялся только на бестчендж. Активы держу на холодных кошельках, ранее с таким не сталкивался, теперь что получается выкинуть кошелек и вывести активы? И каждый раз покупать кошельки по 10к))) как то странно работают эти AML проверки, потому что не подозревая можно встрять. И что теперь с этим делать? как понизить риск? кто сталкивался?
тут видишь как было, то есть ты не обращаешь внимание на какие то вещи, меняешь, пользуешься, проходит год, нормально денег прошло и активы лежат, просто момент когда проверил на риск и вот более 50, откуда, что не понятно. Я думаю я не один с таким столкнулся, с холодными кошельками что теперь делать даже не знаю, постоянно менять их что ли?!Приветствую, возможно стоит намиксовать монетки..
а вообще странно что проверенный обменник с бестчендж ливанул "грязи" своему клиенту, понимаю что концов уже не найдешь
ronron
Местный
ну сейчас уже только через миксеры "отбеливать", поищи сервисы за процентик кто потихонечку все отмиксует, а на будущее я так понимаю нужно чекать всегда транзы который принимаешь через какие-то тулзы (на практике никто этого не делает)
или они у тебя были полностью чистыми и полежав на кошельке у них потом появился повышенный процент риска ?
нет, не лежали. просто спустя какое то время заметил риск, пользовался часто.
В амлботе бесплатно одна проверка, но там будет общая, далее пакеты только брать, но пакеты проще брать у посредов, у амлбота большие пакеты, не выгодно обычным пользователям
Принимаю крипту с обменников и просто от рядовых пользователей, естественно риск коша будет повышаться, на том же бесте до 40% общий риск это норма, не знаю откуда такое мнение, что на жесте крипта чистейшая )
Крипта с амл 10-12% только с биржи
Поэтому просто менять переодически кош, и меняться там, кто выдает именно биржевой тезер/бит
Принимаю крипту с обменников и просто от рядовых пользователей, естественно риск коша будет повышаться, на том же бесте до 40% общий риск это норма, не знаю откуда такое мнение, что на жесте крипта чистейшая )
Крипта с амл 10-12% только с биржи
Поэтому просто менять переодически кош, и меняться там, кто выдает именно биржевой тезер/бит
Да, сейчас риск могут накинуть просто за факт регулярного непрозрачного (по их мнению) обмена. Он так и называется exchange-risk и считается "средним".
Ничего. Если храните, то прям грязные и храните, ничего страшного.
Если работаете, то периодически меняйте кошельки.
15 бесплатных проверок в сутки.
