Новости Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников

[Собака]

Обращаясь к посредникам для оформления карт заграничного банка, можно нарушить закон о трансграничной передаче персональных данных, а также валютное законодательство.

Росфинмониторинг выявил риски нарушения российского законодательства при обращении к услугам онлайн-сервисов по оформлению карт Visa и MasterCard, сообщает «

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

».
Деятельность сервисов, которые предлагают оформить карту заграничного банка, не регулируется 115-ФЗ, антиотмывочным законом.
Нарушения закона могут быть в области трансграничной передачи персональных данных.
В зависимости от суммы и способа пополнения счета, открытого через посредников, может быть нарушено валютное законодательство.

Операции с использованием электронных средств платежа привлекают внимание комплаенс-подразделений финорганизаций. Они проводят детальную проверку клиента и анализируют цели транзакций.

Онлайн-сервисы предлагают сделать банковскую карту Visa или MasterCard в банках стран ближнего зарубежья. Стоимость такой услуги доходит до 70 тыс. рублей.
Глава правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров сообщил, что спрос на такие услуги уже прошел.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация