Новости Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро

MISTER X

Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Регистрация
7/2/15
Сообщения
9.435
Репутация
13.720
Реакции
35.374
USD
0
Депозит
18 000 рублей
Сделок через гаранта
23
Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро



Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн).

По версии Европола, мошенники привлекали инвесторов через фальшивые криптоплатформы, обещая высокую доходность от инвестиций в цифровые активы, включая биткоин. В Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб затронул более 5000 жертв по всему миру.

Из пяти подозреваемых трое были задержаны на Канарских островах, а двое других — в Мадриде. Для сокрытия следов преступлений и легализации украденных средств преступники использовали счета в Гонконге, затрудняя отслеживание движения средств, сообщили правоохранительные органы.

Создатели схемы зарегистрировали банковскую структуру в Гонконге, используя платежные шлюзы и подставные счета на ряде криптобирж, чтобы получать, хранить и перемещать украденные цифровые активы, утверждают полицейские.
Ранее парламент Испании к обсуждению законопроекта о повышении прозрачности налогообложения криптовалютных операций, который готовился в соответствии с директивами Евросоюза

Источник -
 
  • Теги
    криптомошенничество
  • Назад
    Сверху Снизу