- Работать исключительно через ГАРАНТ.
How to search the Offshore Leaks Database by location
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ подготовили несколько статей о том, как искать информацию в Базе данных , в которой содержится информация о более чем 785,000 компаний из 55 юрисдикций со статусом оффшорных зон. Для вашего удобства, собрал все мануалы и примеры поиска в одном месте.
Последние несколько лет ICIJ постоянно обновляет базу данных Offshore Leaks, добавляя а также из корпоративных реестров нескольких оффшорных зон. Здесь доступны данные из Панамского архива о Багамах и , а были внесены из архива Документов райских островов. Все данные можно легко найти с помощью поисковика, также .
В этой статье вы узнаете, с чего можно начать поиск информации в базе данных ICIJ. Один из способов получения информации – это поиск по местоположению: юрисдикциям, странам и адресам, которые имеют отношение к интересующим вас компаниям и их должностным лицам.
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ подготовили несколько статей о том, как искать информацию в Базе данных , в которой содержится информация о более чем 785,000 компаний из 55 юрисдикций со статусом оффшорных зон. Для вашего удобства, собрал все мануалы и примеры поиска в одном месте.
Последние несколько лет ICIJ постоянно обновляет базу данных Offshore Leaks, добавляя а также из корпоративных реестров нескольких оффшорных зон. Здесь доступны данные из Панамского архива о Багамах и , а были внесены из архива Документов райских островов. Все данные можно легко найти с помощью поисковика, также .
В этой статье вы узнаете, с чего можно начать поиск информации в базе данных ICIJ. Один из способов получения информации – это поиск по местоположению: юрисдикциям, странам и адресам, которые имеют отношение к интересующим вас компаниям и их должностным лицам.
- Найдите, кто связан с вашей страной
Вы можете начать с поиска директоров и акционеров оффшорых компаний, которые имеют отношение к вашей стране.
Для этого просто выберите страну в меню справа и нажмите “Поиск”. (Кнопка обведена на изображении)
Для этого просто выберите страну в меню справа и нажмите “Поиск”. (Кнопка обведена на изображении)
На странице с результатами поиска вы увидите список всех оффшорных компаний с адресами и фамилиями должностных лиц, которые связаны с вашей страной. Вы сможете детально изучить всю информацию, перейдя по ссылкам, после чего вы получите визуализацию, которая покажет связь между компанией, ее адресом, а также акционерами или директорами.
- Сфокусируйтесь на конкретной оффшорной зоне
Как вариант, можно сфокусироваться на конкретной юрисдикции. Допустим, вы проводите расследование о Мальте, маленьком островном государстве, члене ЕС, которое колумбийская певица и композитор
за музыкальные права, как сообщает испанская газета El Confidencial.
Сначала выберите “Поиск по юрисдикции”.
Потом в выпадающем списке справа выберите “Malta” (юрисдикции размещены в алфавитном порядке) и вы увидите список 52 организаций из нашей базы, которые зарегистрированы на острове.
Сначала выберите “Поиск по юрисдикции”.
Потом в выпадающем списке справа выберите “Malta” (юрисдикции размещены в алфавитном порядке) и вы увидите список 52 организаций из нашей базы, которые зарегистрированы на острове.
- Проверьте адреса, которые вы нашли в других документах
И наконец, в отличие от многих корпоративных реестров
имеет функцию поиска по адресам. Это значит, что вы можете искать информацию по интересному адресу, который вы нашли во время расследования, таким образом вы сможете узнать, кто использовал этот адрес для регистрации оффшорной компании.
Введите адрес в строку поиска и нажмите кнопку “Search”.
Введите адрес в строку поиска и нажмите кнопку “Search”.
Потом выберите список “Addresses” в результатах поиска.
Продолжаем..
Как расследовать схемы и находить дополнительную информацию о компаниях в базе Offshore Leaks
В базе данных Offshore Leaks представлены такие связи между компаниями и людьми, которые сложно отследить. Предлагаем вашему вниманию инструкцию, как разобраться в этих связях, а также во всей информации, которую вы можете получить благодаря данным, опубликованным коллегами из ICIJ.
В базе данных Offshore Leaks представлены такие связи между компаниями и людьми, которые сложно отследить. Предлагаем вашему вниманию инструкцию, как разобраться в этих связях, а также во всей информации, которую вы можете получить благодаря данным, опубликованным коллегами из ICIJ.
- Кто такие посредники?
Оффшорные транзакции происходят при участии:
1) физического лица, у которого были деньги;
2) фирмы, которая будет использована для сокрытия этих денег;
3) посредника (англ. “Intermediary”), который зачастую и регистрирует эту фирму в оффшорной зоне. Такими посредниками могут быть юридические фирмы, банки или другие компании.
Если вы осуществляете поиск по ключевому слову, вы получите выборку из посредников, которые связаны с этим ключевым словом, если щелкните на вкладку “Intermediary”.
Изучая информацию о компании,
вы зачастую можете обнаружить связанных с ней посредников (ищите иконку
).
Дважды щелкнув по иконке, вы увидите все другие компании, которые связаны с этим посредником. Вы также можете перейти по ссылкам, щелкнув по названиям посредников, список которых представлен под этой графой.
1) физического лица, у которого были деньги;
2) фирмы, которая будет использована для сокрытия этих денег;
3) посредника (англ. “Intermediary”), который зачастую и регистрирует эту фирму в оффшорной зоне. Такими посредниками могут быть юридические фирмы, банки или другие компании.
Если вы осуществляете поиск по ключевому слову, вы получите выборку из посредников, которые связаны с этим ключевым словом, если щелкните на вкладку “Intermediary”.
Изучая информацию о компании,
вы зачастую можете обнаружить связанных с ней посредников (ищите иконку
Дважды щелкнув по иконке, вы увидите все другие компании, которые связаны с этим посредником. Вы также можете перейти по ссылкам, щелкнув по названиям посредников, список которых представлен под этой графой.
- Исследуйте большие группы компаний
База Offshore Leaks включает группы (конгломераты) компаний, связанные между собой материнской компанией. Они обозначены как “Other” (“другие”) в базе, и их можно найти в одноименной вкладке.
Например, вы можете искать компанию “Glencore” и найти ссылку на “Glencore Group” во вкладке “Other”. Там будут показаны все фирмы, которые связаны с этим крупнейшим в мире поставщиком сырьевых товаров, руководство которого в использовании пробелов в законодательстве для уклонения от уплаты налогов.
Например, вы можете искать компанию “Glencore” и найти ссылку на “Glencore Group” во вкладке “Other”. Там будут показаны все фирмы, которые связаны с этим крупнейшим в мире поставщиком сырьевых товаров, руководство которого в использовании пробелов в законодательстве для уклонения от уплаты налогов.
Компании
и
, которыми ранее управлял министр торговли США Уилбур Росс, и которые были частью расследований в рамках Paradise Papers, также можно обнаружить во вкладке “Other”.
- Дополнительная информация, которую можно найти в базе данных
Вы сможете найти дополнительную информацию о фирмах, если кликните на иконки или если прокрутите страницу вниз. Например, вы найдете даты основания компаний или даты назначения должностных лиц.
Вы также обнаружите источники информации, другими словами, названия информационных утечек, благодаря которым были получены данные. По каждой утечке информации вы можете видеть, насколько актуальны данные. Например, данные по юридической компании Appleby актуальны до 2014 года, в то время как данные, полученные от Bahama Leaks, актуальны до начала 2016.
База данных позволяет отфильтровать результаты поиска по каждой конкретной утечке информации с помощью меню справа. Мы создали категорию “same as/такой как” для отображения связей между данными из разных утечек информации. Компания президента Аргентины Маурицио Марси, Fleg Trading Limited, представлена как в Panama Papers так и в Bahamas Leaks, что вы можете увидеть на .
Вы также обнаружите источники информации, другими словами, названия информационных утечек, благодаря которым были получены данные. По каждой утечке информации вы можете видеть, насколько актуальны данные. Например, данные по юридической компании Appleby актуальны до 2014 года, в то время как данные, полученные от Bahama Leaks, актуальны до начала 2016.
База данных позволяет отфильтровать результаты поиска по каждой конкретной утечке информации с помощью меню справа. Мы создали категорию “same as/такой как” для отображения связей между данными из разных утечек информации. Компания президента Аргентины Маурицио Марси, Fleg Trading Limited, представлена как в Panama Papers так и в Bahamas Leaks, что вы можете увидеть на .
Продолжаем. Заключительная часть..
Партнеры ICIJ часто проверяют совпадения в различных базах данных, чтобы найти интересные связи. Например, сверяя списки нынешних и бывших еврокомиссаров с данными Bahamas Leaks, мы обнаружили неизвестную ранее компанию на Багамских Островах, главой которой была бывшая член Еврокомиссии по вопросам конкуренции, .
- Загрузите и сопоставьте данные
Один из способов дальнейшего поиска – это
из базы и потом сопоставить их с информацией из таких списков как
или из списка выборных должностных лиц, используя такие инструменты как
или расширение
(доступно только для версии Excel для Microsoft).
Таким образом, вы увидите, какие фамилии фигурируют как в списке, который вы выбрали, так и в базе данных Offshore Leaks. С помощью этих инструментов также можно сравнить ряд фигурантов, чтобы найти похожие, но не полностью идентичные варианты написания имен и фамилий. Они распознают похожие имена, такие как, например, “John Doe,” “John R. Doe” и “Doe, John”. Удобная функция, учитывая то, что фамилию или имя иногда записывают по-разному или допускают при этом ошибки.
2. Перепроверяйте результаты
Безусловно, поиск может дать ложно-положительные результаты, поскольку есть вероятность, что вы обнаружите физическое лицо или компанию, которые после верификации окажутся не теми, кого вы искали. Чем более распространенное имя – например, Мария Ривера – тем выше вероятность, что директор или акционер, которого вы нашли, окажется не тем человеком, кого вы искали.
Таким образом, вы увидите, какие фамилии фигурируют как в списке, который вы выбрали, так и в базе данных Offshore Leaks. С помощью этих инструментов также можно сравнить ряд фигурантов, чтобы найти похожие, но не полностью идентичные варианты написания имен и фамилий. Они распознают похожие имена, такие как, например, “John Doe,” “John R. Doe” и “Doe, John”. Удобная функция, учитывая то, что фамилию или имя иногда записывают по-разному или допускают при этом ошибки.
2. Перепроверяйте результаты
Безусловно, поиск может дать ложно-положительные результаты, поскольку есть вероятность, что вы обнаружите физическое лицо или компанию, которые после верификации окажутся не теми, кого вы искали. Чем более распространенное имя – например, Мария Ривера – тем выше вероятность, что директор или акционер, которого вы нашли, окажется не тем человеком, кого вы искали.
Чтобы проверить ложноположительные результаты, вы можете вернуться в базу данных Offshore Leaks и проверить этого человека. В нашей базе вы найдете другие компании, с которыми связано это физическое лицо, а также сможете изучить точки пересечения и связи этих компаний, дважды щелкнув по каждой из них мышью.
Кликнув на иконку в точке пересечения, вы можете найти среди данных связи искомого лица
Являются ли акционеры и директора родственниками? Можем ли мы обнаружить связи между ними и человеком, которого мы разыскиваем, используя внешние источники, такие как новостные статьи или корпоративные сайты?
Являются ли акционеры и директора родственниками? Можем ли мы обнаружить связи между ними и человеком, которого мы разыскиваем, используя внешние источники, такие как новостные статьи или корпоративные сайты?
- Получите больше информации из реестров компаний
Возможно, вы также захотите воспользоваться реестрами компаний, чтобы купить информацию. Например, реестры
,
или
позволяют загружать основную документацию компаний, такую как регистрационные формы или другие заметки за определенную плату. Такие документы могут дать вам информацию, которой нет в базе данных Offshore Leaks, где собраны только структурированные данные.
Удачного поиска!
