В Лондоне сегодня был арестован 43-летний российский брокер по подозрению в отмывании денег преступной группы. По данным следствия, к финансовым махинациям на рынке фьючерсов причастна фиктивная нефтяная компания из РФ, швейцарская инвестиционная организация и офшорная фирма с Виргинских островов, названия которых не уточняются.
«Расследование указало на организованную преступную группировку, предположительно российскую, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов преступных доходов», — заявил International Business Times инспектор управления по борьбе с отмыванием Крейг Маллиш, передает «Известия».
На счетах инвестиционного фонда Square Mil, где работал задержанный, были заморожены $22 млн.
Сообщается, что расследование дела об отмывании денег полиция ведет в сотрудничестве с Межконтинентальной биржей ICE, сотрудники которой весной этого года зафиксировали подозрительную активность на рынке фьючерсов.
Было время через 2 ой и 3 ий эшелон гоняли ... С переливами...но это было давно и неправда)))
«Расследование указало на организованную преступную группировку, предположительно российскую, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов преступных доходов», — заявил International Business Times инспектор управления по борьбе с отмыванием Крейг Маллиш, передает «Известия».
На счетах инвестиционного фонда Square Mil, где работал задержанный, были заморожены $22 млн.
Сообщается, что расследование дела об отмывании денег полиция ведет в сотрудничестве с Межконтинентальной биржей ICE, сотрудники которой весной этого года зафиксировали подозрительную активность на рынке фьючерсов.
Было время через 2 ой и 3 ий эшелон гоняли ... С переливами...но это было давно и неправда)))
