До сих пор нам иногда пишут и спрашивают: насколько опасно быть дропом, номинальным директором, владельцем карты, через которую гоняют средства.
Про дропов и номиналов мы писали уже. Про карты давайте расскажем.
Карты на физов используются кэшевиками для снятия налички в банкоматах. Безнал выводится разными схемами, а затем раскидывается на карты физиков, откуда его потом снимают. При этом человек обычно в этом не участвует, он просто оформляет карту и отдает ее обнальщикам. А те с ней работают.
За это физику платят в районе 5000 рублей. Учитывая, что оформить карту и отдельную СИМку для нее труда не составляет, люди соглашаются. Ситуация в стране, сами знаете какая, многие готовы на любую подработку.
Плюс, такой человек всегда может заработать дополнительно, если привлечет своих знакомых, которые тоже оформят карты.
Какие риски?
Со стороны банков – никаких, если не будут превышаться лимиты снятия и обороты. Но обычно кэшевики точно знают, в каком банке, сколько и как можно прогнать. Банкам интересно, когда по картам ходят деньги, просто потому, что они получают за это комиссии, поэтому без причин не трогают. В случае блока владельца могут вызвать и задать неудобные вопросы.
Разве что будет испорчена история с данным банком. И то не навсегда, а на год или три. Но банков у нас пока хватает.
Налоговой такое тоже не интересно. Зацепятся только если карта где-то засветится и увидят серьезные обороты. Но, как уже писал, в налоговую можно тупо не ходить и ничего за это не будет. Придумать, откуда деньги, труда тоже не составляет – занял у друзей. Да и вообще, пока еще налоговая физиками плотно не занимается. Налогов здесь тоже не навесить. Если страшно, всегда можно связаться с кэшевиками, они подскажут порядок действий.
Более серьезные риски есть со стороны БЭПа. Когда определенную площадку начинают отрабатывать, могут дернуть и владельцев карт. Но тут все зависит от подготовки. Если сам на себя наговоришь, могут и подтянуть. Если нет – отстанут. БЭП-овцы прекрасно все понимают и осознают, что фактически дропа подтянуть не за что, и взять с него тоже нечего.
Они пытаются вытащить информацию о кэшевиках. Но грамотные кэшевики никакой лишней информацией с дропами не делятся. Поэтому, даже если он захочет во всем признаться, что оформил карту, потому что его попросили и заплатили, никаких последствий ни для кого не будет. Но это что касается обнальщиков. Если же этот вывод ворованных или мошеннических денег, а также разной наркоты и черноты, последствия будут.
Но это не тема данного поста.
Последствия будут точно, если дроп решит как-то использовать бабки с карты без ведома обнальщиков или тупо украсть. Такое кэшевики просто так не оставляют и решают по-разному.
Вывод такой:
Оформить на себя карту гораздо безопаснее, нежели фирму. Если что, без проблем закроете.
Про дропов и номиналов мы писали уже. Про карты давайте расскажем.
Карты на физов используются кэшевиками для снятия налички в банкоматах. Безнал выводится разными схемами, а затем раскидывается на карты физиков, откуда его потом снимают. При этом человек обычно в этом не участвует, он просто оформляет карту и отдает ее обнальщикам. А те с ней работают.
За это физику платят в районе 5000 рублей. Учитывая, что оформить карту и отдельную СИМку для нее труда не составляет, люди соглашаются. Ситуация в стране, сами знаете какая, многие готовы на любую подработку.
Плюс, такой человек всегда может заработать дополнительно, если привлечет своих знакомых, которые тоже оформят карты.
Какие риски?Со стороны банков – никаких, если не будут превышаться лимиты снятия и обороты. Но обычно кэшевики точно знают, в каком банке, сколько и как можно прогнать. Банкам интересно, когда по картам ходят деньги, просто потому, что они получают за это комиссии, поэтому без причин не трогают. В случае блока владельца могут вызвать и задать неудобные вопросы.
Разве что будет испорчена история с данным банком. И то не навсегда, а на год или три. Но банков у нас пока хватает.
Налоговой такое тоже не интересно. Зацепятся только если карта где-то засветится и увидят серьезные обороты. Но, как уже писал, в налоговую можно тупо не ходить и ничего за это не будет. Придумать, откуда деньги, труда тоже не составляет – занял у друзей. Да и вообще, пока еще налоговая физиками плотно не занимается. Налогов здесь тоже не навесить. Если страшно, всегда можно связаться с кэшевиками, они подскажут порядок действий.
Более серьезные риски есть со стороны БЭПа. Когда определенную площадку начинают отрабатывать, могут дернуть и владельцев карт. Но тут все зависит от подготовки. Если сам на себя наговоришь, могут и подтянуть. Если нет – отстанут. БЭП-овцы прекрасно все понимают и осознают, что фактически дропа подтянуть не за что, и взять с него тоже нечего.
Они пытаются вытащить информацию о кэшевиках. Но грамотные кэшевики никакой лишней информацией с дропами не делятся. Поэтому, даже если он захочет во всем признаться, что оформил карту, потому что его попросили и заплатили, никаких последствий ни для кого не будет. Но это что касается обнальщиков. Если же этот вывод ворованных или мошеннических денег, а также разной наркоты и черноты, последствия будут.
Но это не тема данного поста.
Последствия будут точно, если дроп решит как-то использовать бабки с карты без ведома обнальщиков или тупо украсть. Такое кэшевики просто так не оставляют и решают по-разному.
Вывод такой:
Оформить на себя карту гораздо безопаснее, нежели фирму. Если что, без проблем закроете.
