Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды «Финико» средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров.
Три транзакции по 250 BTC ушли на один кошелек. Последняя из них датирована 10 ноября.
В дальнейшем суммы были разбиты на более мелкие и переведены на другие адреса.
Андрей Алистаров предполагает, что за переводом средств стоят находящиеся в международном розыске соучредители «Финико» Марат и Эдвард Сабиров, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь.
Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.
В начале октября находящихся под арестом основателя пирамиды Кирилла Доронина и троих его соратников Ильгиза Шакирова, Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину (Ахметзянову) этапировали в Москву.
Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.
