Схема работала, бизнес рос, но сломался он не на проверке, не из-за письма из ИФНС — а при разговоре на корпоративе.
История ИП Иванченко — ещё одно напоминание: сегодня налоговая служба — не только декларации, сверки и требования. Это ещё и уши, которые слышат, что говорят предприниматели — особенно когда речь заходит о серых решениях.
Цель — очевидна: уменьшить налоги за счёт применения упрощённой системы, избежать НДС и минимизировать страховые. Рабочая схема дробления бизнеса, как её представляют десятки тысяч предпринимателей в России.
Один из слушателей оказался сотрудником налоговой службы, который проводил оперативное мероприятие в заведении. Он ничего не сказал — просто сделал пометки. И передал информацию дальше.
В результате:
История ИП Иванченко — ещё одно напоминание: сегодня налоговая служба — не только декларации, сверки и требования. Это ещё и уши, которые слышат, что говорят предприниматели — особенно когда речь заходит о серых решениях.
Всё шло по плану
ИП Иванченко развивал небольшую, но прибыльную сеть магазинов. Чтобы сократить налоговую нагрузку, он пошёл по популярному пути: разделил бизнес на несколько компаний. Юрлица были оформлены на разных номиналов. Каждый магазин — отдельное ИП или ООО.Цель — очевидна: уменьшить налоги за счёт применения упрощённой системы, избежать НДС и минимизировать страховые. Рабочая схема дробления бизнеса, как её представляют десятки тысяч предпринимателей в России.
Роковой разговор
Но Иванченко не учёл одного. На деловом мероприятии он завёл беседу с незнакомыми людьми и откровенно рассказал, как устроена его схема. С гордостью. Подробно. С примерами.Один из слушателей оказался сотрудником налоговой службы, который проводил оперативное мероприятие в заведении. Он ничего не сказал — просто сделал пометки. И передал информацию дальше.
Проверка и последствия
Началась проверка. Подняли документы, декларации, связи между компаниями. Выявили:- Единый бенефициар.
- Общих сотрудников.
- Общую бухгалтерию.
- Совместные склады и товарные остатки.
- Переводы между счетами без экономической логики.
В результате:
- доначисления по налогам,
- штрафы,
- пени,
- и, как итог, репутационные потери — партнёры и клиенты ушли.
Главное — не в схеме
Сама схема могла бы просуществовать ещё годы. Но её выдал сам владелец. Неосторожность, самоуверенность, расслабленность — и всё. Контрольное мероприятие прошло не в офисе, а за столиком в баре.Что делать
- Не обсуждайте налоговые схемы в публичных местах.
- Не рассказывайте, как устроен ваш бизнес, людям, которых не знаете лично.
- Не полагайтесь на “авось” и “работает у всех”.
- Проверьте свои цепочки и связанные компании заранее — до того, как это сделает налоговая.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация