MISTER X
Гуру проекта
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Министерство внутренних дел России предложило ввести ответственность за передачу криптокошелька от владельца другому человеку — по аналогии с дропперством, когда банковские счета и карты используются для мошенничества.
Заместитель начальника следственного департамента МВД Даниил Филиппов в интервью «Интерфакс» заявил, что преступники стали активно пользоваться «пробелами в криптовалютном регулировании» и отмывать похищенные средства, «обращаясь к услугам нелегального процессинга оборота цифровых активов».
Преследование трейдеров как соучастников финансового мошенничества пока носит «единичный характер», поскольку подобные схемы усложняют расследования преступлений, посетовал сотрудник МВД.
По мнению заместителя начальника следственного департамента, инициатива МВД может изменить правила игры для участников российского крипторынка и усилить контроль властей над передачей цифровых активов посредниками.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в разговоре с «Интерфаксом» сказал, что заявленная МВД проблема формально существует — но сначала надо разобраться с предметом регулирования. По мнению. топ-менеджера ЦБ, обсуждение актуальности проблемы для России, а также конкретных мер наказания за правонарушения преждевременно.
Ранее Министерство внутренних дел России вместе с другими силовыми ведомствами ввести уголовную ответственность для дропперов — людей, помогающих отмывать и обналичивать денежные средства через передачу банковских карт. В июне новые положения были в статью 187 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.
