Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Липецкой области пресекли деятельность организованного преступного сообщества. Его участники подозреваются в незаконных банковских операциях с годовым оборотом почти в 4 млрд рублей.
Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями 42 и 33 лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ).
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5% до 6%. При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. В ходе них изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей. Задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ 13 фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.
Источник:
Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями 42 и 33 лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ).
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5% до 6%. При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. В ходе них изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей. Задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ 13 фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.
Источник:
