Мошенники начали использовать «дыры» в безопасности малых банков, чтобы отмывать через них деньги.
Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.
По словам зампреда правления банка «Новиком» Андрея Макоско, системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно.
Мошенники действительно заставляют жертв открывать счета в менее защищенных банках, подтвердили в пресс-службе Сбера. Их убеждают перевести туда свои средства, после чего они выводятся из организации в обход ее менее развитой антифрод-системы.
Кроме того, в небольших банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных игроков, отметил вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. В том числе поэтому мошенники стараются проводить операции именно через них.
В ВТБ также подтвердили рост активности дропперов в ночное время.
У средних и малых банков зачастую просто нет настолько продвинутых систем, как у топ-игроков рынка, пояснил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков. Он подчеркнул, что там не используют искусственный интеллект и анализ «больших данных», а команды финансового мониторинга нередко сокращаются до минимума или совмещают сразу несколько функций.
Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.
По словам зампреда правления банка «Новиком» Андрея Макоско, системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно.
Мошенники действительно заставляют жертв открывать счета в менее защищенных банках, подтвердили в пресс-службе Сбера. Их убеждают перевести туда свои средства, после чего они выводятся из организации в обход ее менее развитой антифрод-системы.
Кроме того, в небольших банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных игроков, отметил вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. В том числе поэтому мошенники стараются проводить операции именно через них.
В ВТБ также подтвердили рост активности дропперов в ночное время.
У средних и малых банков зачастую просто нет настолько продвинутых систем, как у топ-игроков рынка, пояснил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков. Он подчеркнул, что там не используют искусственный интеллект и анализ «больших данных», а команды финансового мониторинга нередко сокращаются до минимума или совмещают сразу несколько функций.
