- Специальный корреспондент
Перед вами краткий чек-лист по открытым реестрам и документам. Все, что перечислено, доступно публично и не требует «особых доступов».
1. Юридический профиль
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП: наименование, ИНН/ОГРН, адреса (история изменений), ОКВЭД, учредители и директора.
- «Прозрачный бизнес» ФНС: статус, спецрежимы, признаки рисков, массовые адреса.
- Реестр дисквалифицированных лиц: запреты на управление.
2. Отчетность и масштабы
- Бухгалтерская отчетность (публичная): выручка, прибыль, активы, долговая нагрузка.
- Реестр субъектов МСП: принадлежность к категории, динамика статуса.
- Публичные закупки/продажи на маркетплейсах: оценка оборота по SKU и ценам (если B2C).
3. Судебные и долговые риски
- Арбитражные дела: споры с контрагентами, налоги, поставки, неустойки.
- Суды общей юрисдикции: трудовые, иные гражданские споры.
- ФССП (исполнительные производства): взыскания, суммы, динамика.
- Федресурс: банкротства, ликвидации, существенные факты, залоги.
4. Поставщики и клиенты
- Реестр контрактов на госзакупках: кто поставляет конкуренту и кому он поставляет (контракты, цены, спецификации).
- Арбитраж и претензии: по текстам решений часто видны реальные контрагенты и условия поставок.
- Прайс-листы и каталоги на сайте, карточки товара/кейсы, пресс-релизы и новости: упоминания клиентов и партнеров.
5. Лицензии, СРО и отраслевые реестры
- Профильные лицензии (по отрасли): действуют ли, не приостановлены ли.
- Реестры СРО (строительство, проектирование и т. п.): виды работ, уровни ответственности.
- Сертификация/декларации соответствия: номенклатура, производители, импортеры.
6. Активы и обременения
- Недвижимость: публичная кадастровая карта (объекты, характеристики); выписка ЕГРН оформляется законно по регламенту.
- Транспорт: проверка по VIN/госномеру в открытых сервисах; реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
- Залоговые реестры и сведения о бенефициарных владениях из публичных раскрытий.
7. Импорт/экспорт и логистика
- Таможенные бюллетени/официальные статистические публикации (по ТН ВЭД и странам): оценка направлений ВЭД.
- Документы закупок и тендеров: условия поставки (Incoterms), переторжки, спецификации.
8. «Цифровой след»
- Домены и инфраструктура: whois, прозрачность сертификатов (история доменов, подписи, связанные юрлица).
- Архивы сайта (Web Archive): старые прайс-листы, списки клиентов, страницы «Проекты».
- Вакансии и карьерные профили: стек технологий, расширение отделов, новые города присутствия.
- Соцсети/карты (VK, Telegram-каналы, 2ГИС/Яндекс Карты): отзывы, фотографии, упоминания партнеров, география точек.
9. Сигналы и интерпретация
- Несоответствие оборотов и численности в отчетности.
- Частая смена адресов/директоров, массовые адреса.
- Серии однотипных судебных споров (неисполнение поставок, штрафы).
- Резкие скачки выручки без новостей о крупных контрактах.
- Обилие залогов и исполнительных производств.
10. Как фиксировать результаты
- Храните скриншоты и ссылки (дата/время), выгрузки из реестров, номера дел и контрактов.
- Делите материалы на блоки: «Юрпрофиль», «Финансы», «Суды», «Поставщики/Клиенты», «Активы», «Лицензии».
- Отдельно помечайте первичные источники (официальные реестры) и вторичные (агрегаторы). Для спорных фактов — только первичные.
Правовые границы
- Используйте только информацию, которую владелец сделал публичной или которая раскрывается по закону.
- Не собирайте персональные данные сверх объема, необходимого для проверки деловой благонадежности.
- Не пытайтесь получить доступ к закрытым системам и коммерческой/налоговой тайне.
Мини-шаблон запроса (чтобы не распыляться)
- ИНН/ОГРН конкурента и ключевые юрлица (ФИО).
- Отрасль/товар и предполагаемые каналы сбыта.
- Период интереса (например, последние 2 года).
- Цель: найти поставщиков, крупных клиентов, риски и активы.
