В каких случаях на имущество накладываются ограничения, как проходит арест, может ли суд наложить арест на активы, которые уже поменяли владельца, — на эти и другие вопросы в данной статье.
Фото: Shutterstock
Новости об аресте активов известных предпринимателей, блогеров, медиазвезд и крупных чиновников вызывают большой резонанс не только в обществе, но и среди бизнес-сообщества. Такие сообщения невольно наводят бизнесменов на мысли о принятии превентивных мер, направленных на сохранение своего имущества. Особенно это кажется актуальным тем бизнесменам, которые оказались в условиях разрешения корпоративных конфликтов и урегулирования споров с потенциальным риском их перевода в уголовно-правовую плоскость. Но зачастую принимаемые ими меры уже не только потеряли свою актуальность, но и могут быть расценены следствием как еще одно доказательство преступных намерений и усугубить и без того непростую ситуацию. Рассмотрим, как следственные органы доказывают мнимость и притворность сделок по отчуждению имущества и накладывают на него арест.
Одним из назначений уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). При этом в ходе производства по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Таким образом, установив, что преступлением причинен имущественный вред, следователь обязан принять меры:
По этой причине должностные лица следственных органов, стремясь повысить свои служебные показатели, от которых зависит продвижение по карьерной лестнице, активно принимают меры, направленные на поиск любого имущества привлекаемых к уголовной ответственности лиц, на которое потенциально может быть наложен арест.
Как уже упоминалось, основанием для наложения ареста на имущество является необходимость обеспечения:
Фото: Екатерина Кузьмина
Однако ходатайство о наложении ареста на имущество и продлении срока ареста в ходе расследования уголовного дела возбуждает перед судом следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. По результатам рассмотрения такого ходатайства суд выносит постановление о наложении ареста на заявленное имущество либо об отказе в наложении ареста. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, достаточные для обеспечения его сохранности. Например, запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.
Кроме того, суд должен исходить из того, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного УК РФ за конкретное преступление, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу.
Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность.
При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банке, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.
Вопрос о том, как в конечном счете поступить с имуществом, на которое наложен арест, разрешается судом при постановлении приговора.
Вместе с тем законом предусмотрено, что наложенный на имущество арест может быть отменен и в ходе предварительного следствия:
В Гражданском кодексе РФ вопросам недействительности ничтожных сделок посвящен целый параграф (§ 2 гл. 9 ГК РФ). Так, в соответствии со ст. 170 ГК РФ к ничтожным сделкам относят мнимые и притворные сделки.
Под мнимой понимается сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Стороны, участвующие в такой сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать ее исполнения, при заключении данной сделки подлинная воля сторон не направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении (постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 07.02.2012 № 11746/11).
Следует также учитывать, что стороны такой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним (п. 86 постановления пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). То есть внешне кажется, что стороны действительно следуют воле, выраженной вовне. При этом фактически контроль за имуществом, якобы переданным по сделке, сохраняется за прежним владельцем.
Таким образом, условием для признания сделки мнимой является отсутствие реального ее исполнения. Воля сторон направлена на то, чтобы сделка не порождала правовых последствий и фактически все оставалось на своих местах.
Фото: Unsplash
Под притворной сделкой понимается сделка, совершаемая с целью прикрытия другой сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом (ч. 2 ст. 170 ГК РФ).
В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях (п. 86 постановления пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Притворная сделка, в отличие от мнимой, как правило, исполняется реально, но это исполнение отличается по своему содержанию от формальных условий фиктивной сделки: сделка либо имеет иную природу, либо условия сделки на самом деле другие. Таким образом, сделка может быть признана притворной в случае выявления иной природы сделки, направленности воли сторон на достижение иного правового результата или того же правового результата, но на других условиях.
Из положений Гражданского кодекса РФ вытекает, что мнимые и притворные сделки в силу своей ничтожности не порождают юридических последствий, что в совокупности с нормами УПК РФ и доказательствами, подтверждающими намерение сокрыть имущество и денежные средства, которые выступают предметом таких сделок, является основанием для наложения ареста на них независимо от их принадлежности.
Более того, из п. 6 постановления пленума Верховного суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» прямо следует, что арест может быть наложен судом на имущество, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремизма и иной преступной деятельности.
1. Аффилированность (зависимость) по отношению к третьему лицу, в пользу которого отчуждено имущество, в том числе родственные, дружеские или служебные связи.
2. Отсутствие документов, подтверждающих оплату третьим лицом денежных средств в пользу фактического бенефициара за приобретенное имущество, в том числе через кредитные организации либо нотариуса.
3. Фиктивность или отсутствие документооборота между сторонами сделок.
4. Несоответствие заявленных в ЕГРЮЛ видов деятельности контрагентов предмету сделок, то есть нетипичность сделки для обычной деятельности организации.
5. Факты использования имущества, отчужденного в пользу третьего лица, прежним собственником.
6. Неспособность третьего лица фактически выполнить условия сделки в силу неплатежеспособности.
7. Необычность или пассивность поведения покупателя, которая может выражаться в оформлении оплаты приобретенного имущества, спустя продолжительное время после приобретения права собственности, при отсутствии обеспечительных сделок.
8. Экономическая нецелесообразность совершения обеспечительных сделок (залог, поручительство) перед третьим лицом.
9. Транзитный характер движения денежных средств по сделке.
10. Несоответствие сделки данным бухгалтерской, налоговой отчетности, отсутствие у контрагента фактической возможности исполнить сделку.
11. Отсутствие претензий у сторон сделки друг к другу при наличии существенных нарушений условий ее совершения.
Вот некоторые примеры таких сделок:
Фото: Shutterstock
К таким полномочиям относятся:
Сведения о движении денежных средств между прежним и новым собственниками имущества получают из кредитных организаций (банков).
Взаимосвязи между прежним и титульным собственниками имущества могут явиться предметом пристального внимания оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых выясняются возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, род занятий, место работы, имущественное положение, доходы и расходы на момент приобретения имущества и в предыдущий период.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий могут быть также констатированы факты использования бенефициаром имущества после перехода права собственности: эксплуатация, получение доходов от использования имущества (например, от сдачи в аренду и т.д.), осуществление действий по поддержанию имущества в технически исправном состоянии.
Кроме того, установление любых из перечисленных обстоятельств может производиться путем производства следственных действий, таких как обыск, выемка, осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, допрос, назначение судебных экспертиз.
Следует отметить, что эффективность этой работы с каждым годом возрастает в результате повсеместного внедрения цифровых технологий.
При этом одним из основных критериев, на основании которого следственными органами и судом может быть сделан вывод о мнимости и притворности сделок, является участие в них лиц, аффилированных с прежним собственником.
Таким образом, в условиях разрешения конфликтов с потенциальным риском их перевода в уголовно-правовую плоскость целесообразно руководствоваться следующими рекомендациями:
1) не принимать поспешных и непродуманных решений при отчуждении имущества;
2) уделять особое внимание юридической чистоте совершаемых сделок с имуществом;
3) обеспечивать значимые сделки квалифицированным юридическим сопровождением.
![Фото: Shutterstock Фото: Shutterstock](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/1/01/346976564222011.jpeg)
Фото: Shutterstock
Новости об аресте активов известных предпринимателей, блогеров, медиазвезд и крупных чиновников вызывают большой резонанс не только в обществе, но и среди бизнес-сообщества. Такие сообщения невольно наводят бизнесменов на мысли о принятии превентивных мер, направленных на сохранение своего имущества. Особенно это кажется актуальным тем бизнесменам, которые оказались в условиях разрешения корпоративных конфликтов и урегулирования споров с потенциальным риском их перевода в уголовно-правовую плоскость. Но зачастую принимаемые ими меры уже не только потеряли свою актуальность, но и могут быть расценены следствием как еще одно доказательство преступных намерений и усугубить и без того непростую ситуацию. Рассмотрим, как следственные органы доказывают мнимость и притворность сделок по отчуждению имущества и накладывают на него арест.
По каким причинам на имущество накладывают ограничения
Одним из назначений уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). При этом в ходе производства по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Таким образом, установив, что преступлением причинен имущественный вред, следователь обязан принять меры:
- по установлению имущества виновного лица либо лица, несущего по закону материальную ответственность за его действия,
- достаточность стоимости имущества для обеспечения возмещения такого вреда,
- по наложению ареста на это имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.
По этой причине должностные лица следственных органов, стремясь повысить свои служебные показатели, от которых зависит продвижение по карьерной лестнице, активно принимают меры, направленные на поиск любого имущества привлекаемых к уголовной ответственности лиц, на которое потенциально может быть наложен арест.
Что такое арест на имущество и каков порядок его наложения
Арест на имущество является одной из мер процессуального принуждения, предусмотренной УПК РФ. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ).Как уже упоминалось, основанием для наложения ареста на имущество является необходимость обеспечения:
- исполнения приговора суда в части гражданского иска;
- взыскания назначенного судом штрафа;
- возможной конфискации имущества;
- иных имущественных взысканий.
- единственное жилье,
- предметы домашней обстановки и обихода,
- вещи индивидуального пользования (за исключением драгоценностей и предметов роскоши),
- имущество, необходимое для профессиональных занятий,
- продукты питания,
- деньги,
- заработную плату и иные доходы на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума,
- призы,
- государственные награды,
- почетные и памятные знаки,
- домашних животных, а также некоторое иное имущество.
![Фото:Екатерина Кузьмина / РБК Фото:Екатерина Кузьмина / РБК](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/83/346976574031830.jpeg)
Фото: Екатерина Кузьмина
Однако ходатайство о наложении ареста на имущество и продлении срока ареста в ходе расследования уголовного дела возбуждает перед судом следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. По результатам рассмотрения такого ходатайства суд выносит постановление о наложении ареста на заявленное имущество либо об отказе в наложении ареста. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, достаточные для обеспечения его сохранности. Например, запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.
Кроме того, суд должен исходить из того, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного УК РФ за конкретное преступление, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу.
Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность.
При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банке, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.
Вопрос о том, как в конечном счете поступить с имуществом, на которое наложен арест, разрешается судом при постановлении приговора.
Вместе с тем законом предусмотрено, что наложенный на имущество арест может быть отменен и в ходе предварительного следствия:
- когда в применении данной меры либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпала необходимость;
- когда истек установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, и он не продлен в установленном порядке;
- когда суд отказал в ходатайстве о продлении срока наложения ареста на имущество.
Может ли суд наложить арест на активы, которые уже поменяли владельца
Да, может. В основе такого несправедливого, на первый взгляд, полномочия наряду с уголовно-процессуальными нормами лежат положения гражданского законодательства и правовые позиции высших судов.В Гражданском кодексе РФ вопросам недействительности ничтожных сделок посвящен целый параграф (§ 2 гл. 9 ГК РФ). Так, в соответствии со ст. 170 ГК РФ к ничтожным сделкам относят мнимые и притворные сделки.
Под мнимой понимается сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Стороны, участвующие в такой сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать ее исполнения, при заключении данной сделки подлинная воля сторон не направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении (постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 07.02.2012 № 11746/11).
Следует также учитывать, что стороны такой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним (п. 86 постановления пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). То есть внешне кажется, что стороны действительно следуют воле, выраженной вовне. При этом фактически контроль за имуществом, якобы переданным по сделке, сохраняется за прежним владельцем.
Таким образом, условием для признания сделки мнимой является отсутствие реального ее исполнения. Воля сторон направлена на то, чтобы сделка не порождала правовых последствий и фактически все оставалось на своих местах.
![Фото:Unsplash Фото:Unsplash](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/9/60/346976574164609.jpeg)
Фото: Unsplash
Под притворной сделкой понимается сделка, совершаемая с целью прикрытия другой сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом (ч. 2 ст. 170 ГК РФ).
В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях (п. 86 постановления пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Притворная сделка, в отличие от мнимой, как правило, исполняется реально, но это исполнение отличается по своему содержанию от формальных условий фиктивной сделки: сделка либо имеет иную природу, либо условия сделки на самом деле другие. Таким образом, сделка может быть признана притворной в случае выявления иной природы сделки, направленности воли сторон на достижение иного правового результата или того же правового результата, но на других условиях.
Из положений Гражданского кодекса РФ вытекает, что мнимые и притворные сделки в силу своей ничтожности не порождают юридических последствий, что в совокупности с нормами УПК РФ и доказательствами, подтверждающими намерение сокрыть имущество и денежные средства, которые выступают предметом таких сделок, является основанием для наложения ареста на них независимо от их принадлежности.
Более того, из п. 6 постановления пленума Верховного суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» прямо следует, что арест может быть наложен судом на имущество, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремизма и иной преступной деятельности.
Какие признаки могут свидетельствовать о мнимости и притворности сделок
Для выявления фактов намеренного вывода имущества (активов) из титульного владения лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, следственные органы, как правило, пытаются доказать следующие обстоятельства:1. Аффилированность (зависимость) по отношению к третьему лицу, в пользу которого отчуждено имущество, в том числе родственные, дружеские или служебные связи.
2. Отсутствие документов, подтверждающих оплату третьим лицом денежных средств в пользу фактического бенефициара за приобретенное имущество, в том числе через кредитные организации либо нотариуса.
3. Фиктивность или отсутствие документооборота между сторонами сделок.
4. Несоответствие заявленных в ЕГРЮЛ видов деятельности контрагентов предмету сделок, то есть нетипичность сделки для обычной деятельности организации.
5. Факты использования имущества, отчужденного в пользу третьего лица, прежним собственником.
6. Неспособность третьего лица фактически выполнить условия сделки в силу неплатежеспособности.
7. Необычность или пассивность поведения покупателя, которая может выражаться в оформлении оплаты приобретенного имущества, спустя продолжительное время после приобретения права собственности, при отсутствии обеспечительных сделок.
8. Экономическая нецелесообразность совершения обеспечительных сделок (залог, поручительство) перед третьим лицом.
9. Транзитный характер движения денежных средств по сделке.
10. Несоответствие сделки данным бухгалтерской, налоговой отчетности, отсутствие у контрагента фактической возможности исполнить сделку.
11. Отсутствие претензий у сторон сделки друг к другу при наличии существенных нарушений условий ее совершения.
Примеры сделок с имуществом, которые могут расценить в качестве мнимых или притворных
Сформировавшаяся судебно-следственная практика показывает, что совершение сделок определенного характера следственные органы и суды достаточно часто расценивают как способ сокрытия имущества и на это имущество или доходы, полученные от его использования, накладывается арест.Вот некоторые примеры таких сделок:
- активы (имущество) подозреваемого или обвиняемого переданы третьему лицу через цепочку различных сделок (купли-продажи, дарения и др.), однако лицо осталось реальным пользователем имущества и извлекает из такого пользования его полезные свойства;
- подозреваемым или обвиняемым искусственно создана кредиторская задолженность перед подконтрольными ему кредиторами и инициировано обращение взыскания этих кредиторов на такое имущество;
- имеющееся у лица имущество предоставлено третьим лицам во владение и пользование (без перехода права собственности) под предлогом извлечения данными лицами дохода от его эксплуатации, однако первоначальный собственник является реальным получателем данного дохода;
- в процессе или непосредственно перед началом уголовного преследования подозреваемым или обвиняемым оформлена нотариальная доверенность на третье лицо, которое путем проведения различных сделок произвело отчуждение такого имущества;
- в процессе или непосредственно перед началом уголовного преследования подозреваемым или обвиняемым заключен брачный договор, предусматривающий изменение режима собственности в отношении совместно нажитого имущества в пользу своего супруга;
- после заключения обвиняемого под стражу был оформлен договор купли-продажи транспортного средства в простой письменной форме задним числом, а затем подконтрольные обвиняемому лица предоставили такой договор в ГИБДД для проведения процедуры регистрации нового собственника;
- в процессе или непосредственно перед началом уголовного преследования подозреваемый или обвиняемый заключил договор, направленный на отчуждение имущественных прав (например, договор уступки права требования);
- подозреваемым или обвиняемым совершены сделки, порождающие возникновение имущественных обязательств у третьего лица, заведомо не способного исполнить эти обязательства (заем третьему лицу для приобретения имущества, который такое лицо с учетом его материального положения не сможет вернуть);
- подозреваемый или обвиняемый переоформил принадлежащие ему доли в уставном капитале юридического лица или имущество организации на иное лицо, например на родственника;
- подозреваемый или обвиняемый перевел свои активы на другое, подконтрольное ему юридическое лицо.
Как следственный орган доказывает признаки мнимости и притворности сделок
Уголовно-процессуальный закон на стадии досудебного производства (с момента регистрации сообщения о преступлении до направления дела в суд) наделяет следователя весьма широким кругом процессуальных полномочий, позволяющих восстановить обстоятельства сделок с имуществом и финансовыми активам.![Фото:Shutterstock Фото:Shutterstock](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/1/19/346976565138191.jpeg)
Фото: Shutterstock
К таким полномочиям относятся:
- возможность беспрепятственного получения любой информации из государственных органов и кредитных учреждений,
- возможность получать необходимые доказательства путем проведения различных следственных действий,
- возможность пользоваться результатами оперативно-разыскной деятельности.
- данные об имуществе, на которое предполагается наложить арест, и обстоятельства его приобретения;
- сведения о том, как используется имущество после приобретения;
- взаимосвязь между прежним и титульным собственниками имущества.
Сведения о движении денежных средств между прежним и новым собственниками имущества получают из кредитных организаций (банков).
Взаимосвязи между прежним и титульным собственниками имущества могут явиться предметом пристального внимания оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых выясняются возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, род занятий, место работы, имущественное положение, доходы и расходы на момент приобретения имущества и в предыдущий период.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий могут быть также констатированы факты использования бенефициаром имущества после перехода права собственности: эксплуатация, получение доходов от использования имущества (например, от сдачи в аренду и т.д.), осуществление действий по поддержанию имущества в технически исправном состоянии.
Кроме того, установление любых из перечисленных обстоятельств может производиться путем производства следственных действий, таких как обыск, выемка, осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, допрос, назначение судебных экспертиз.
Следует отметить, что эффективность этой работы с каждым годом возрастает в результате повсеместного внедрения цифровых технологий.
Выводы
Резюмируя изложенную выше информацию, следует констатировать, что перемена собственника не сможет гарантировать безопасность активов от применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество при уголовном преследовании.При этом одним из основных критериев, на основании которого следственными органами и судом может быть сделан вывод о мнимости и притворности сделок, является участие в них лиц, аффилированных с прежним собственником.
Таким образом, в условиях разрешения конфликтов с потенциальным риском их перевода в уголовно-правовую плоскость целесообразно руководствоваться следующими рекомендациями:
1) не принимать поспешных и непродуманных решений при отчуждении имущества;
2) уделять особое внимание юридической чистоте совершаемых сделок с имуществом;
3) обеспечивать значимые сделки квалифицированным юридическим сопровождением.