Как проверяют физических лиц в СБ компаний методом OSINT

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
54.880
Репутация
62.390
Реакции
277.074
RUB
0
9975a6f74ec4e4260f6c1c563d60af2a.jpg

Чтобы обезопасить себя от влияния «человеческого фактора» и снизить любые риски, связанные с потерей денег или репутации службы безопасности компаний прибегают к различным методам. Как ни крути, а это их прямая обязанность.

Если в компанию, скажем, придёт человек, который на прошлом месте работы занимался махинациями, щедро делился конфиденциальной информацией с конкурентами или даже воровал, то это может больно ударить по бизнесу. Часто бывает, что сотрудник может быть связан с употреблением наркотиков или имеет проблемные задолженности.

Давайте разберемся каким образом СБ компании выполняет проверку, на наличие указанных рисков со стороны будущих сотрудников.

DISCLAIMER: Данная статья написана в ознакомительных целях и не является руководством к неправомерным действиям или обучающим материалом для сокрытия правонарушений.

Важно помнить, что обработка персональных данных физ. лиц должна осуществляться в соответствии с общими правилами законодательства о персональных данных.

Это означает, что работодатель НЕ имеет права обрабатывать анкету кандидата, не взяв у него на то письменного согласия. В противном случае можно подать на компанию в суд в соответствии с ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ.

[H3]Проверка действительности документов[/H3]
7e8cf7a1e82997ed8da35c0a6073a376.png

При трудоустройстве у работника, чаще всего, запрашиваются следующие документы: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет (для мужчин) и документы об образовании. Требовать у него другие документы запрещается ч. 3 ст. 65 ТК РФ.

Это не касается особых категорий работников, от которых можно запрашивать дополнительно справку о наличии или отсутствии судимости, медицинскую книжку, справку от нарколога или документы о прохождении профессионального отбора. Предоставление любых иных документов — это личный выбор соискателя, однако они нередко повышают вероятность официального трудоустройства.

Проверку действительности паспорта гражданина РФ, лицензии или разрешения на работу можно провести на сайте ( ).

Действительность ИНН - на сайте ( ).

Водительского удостоверения - на сайте ( ).

Наконец, дипломы об образовании (высшем, дополнительном и т.п.) можно удостоверить на сайтах ( ) ( ) или ( ).

Кстати, за предоставление сотрудником заведомо ложных сведений о себе, статьей 81 ТК РФ предусмотрено наказание в виде увольнения.

[H3]Проверка статуса физлица[/H3]
0cf43a81cb882e73753573d4bf401a27.jpg

Проверяемый сотрудник может обладать различными формами ограничения, которые будут препятствовать его найму на работу, а то и вовсе обязывают работодателя сообщать в правоохранительные органы о факте общения с человеком.

Самым очевидным негативным статусом физ. лица является его нахождение в розыске. Розыск подразделяется на международный, федеральный, местный и ведомственный.

доступна по ссылке ( ).

находится по адресу ( ).

Ведомственный розыск в РФ представлен банками данных ( ), ( ) и ( ) и ( ).

С местным или региональным розыском все сложнее. Чаще всего, данные на разыскиваемых висят на сайтах региональных подразделений МВД и Следственного Комитета.

Тут нам на выручку приходит старый добрый доркинг Яндекс или Google (операторы расширенных запросов).

Для примера, можно использовать следующий запрос в Google: site:sudact.ru бабель | михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А. + Москва | Московская область

[H3]Поиск профилей в социальных сетях[/H3]
5dcdb6a80ce33c5f3712ce9dd29dc79b.png

Социальные сети при проведении проверки будут предоставлять дополнительную информацию о личности проверяемого сотрудника.

Хобби, характере и т.п. Разумеется подобные данные не должны влиять на трудоустройство, но реальность, к сожалению, всегда отличается не в лучшую сторону.

Для поиска социальных аккаунтов по имени и дате рождения нам пригодятся сервисы: ( ) и ( ).

А для поиска по фотографии в паспорте можно воспользоваться ( ).

[H3]Проблемные задолженности[/H3]
06602d8502c20c72c4a16f0ec32ff2af.png

В России у физ. лица могут быть разные задолженности. Начнем с кредитных долгов. Бесплатно проверить их не получится, поскольку потребуется подключиться к нескольким кредитным бюро. На момент написания статьи в нашей стране их всего 13.

Для примера, порекомендую подключиться к данным НБКИ через ( ).

Если у вас есть кредит, например, на автомобиль, то данные о нем попадут в Нотариальную Палату в ( ).

Задолженности по налогам и сборам перед доступны на сайте ( ).

ФССП России ведет ( ), которые возникают по факту непогашения задолженностей.

Наконец, в результате личного «дефолта» гражданин может получить статус банкрота.

Реестр банкротств доступен через по ссылке ( ). С момента признания банкротом и до завершения процедуры банкроту могут запретить выезд за пределы РФ, распоряжаться пластиковыми картами, счетами, продавать или приобретать имущество. После процедуры банкротства запрещается три года занимать должность директора любой организации.

[H3]Уголовные и административные правонарушения[/H3]
9708ad35d24a43bbccd0927866ecdffe.png

Легальных источников для проверки нарушений Россиян не так много. В первую очередь, это данные судов общей юрисдикции, содержащиеся в сервисах ( ) и ( ).

Уровнем ниже находятся ( ) и ( ).

Основная проблема данных сервисов заключается в сложности идентификации участников судебного производства, которых могут записывать по полным ФИО, а также по фамилии и инициалам. Решается эта проблема только сужением поиска по конкретному городу, суду или статье.

Часть административных нарушений доступна также на ( ) и ( ).

Для запроса на сайте ГИБДД вам потребуются гос. номер автомобиля и СТС. На сайте ФССП - ФИО и дата рождения проверяемого физ. лица.

Гражданские дела с участием проверяемого физ. лица также доступны на ресурсах ( ) и ( ).

Арбитражные дела - на сайте ( ).

И тут мы снова возвращаемся к Google доркам…

dfb966943495d01ee9a8b062da789857.png

Это позволяет искать факты нарушений на конкретном сайте, например, в СудАкте:

site:sudact.ru бабель | михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А., или по всему Интернету: уголовное | преступление | мошенничество | суд + михаил бабель | бабель михаил александрович | Бабель М.А.

[H3]Участие в бизнесе[/H3]
b40baee84c6f43be8e4d1220c49cbf8a.png

Как бы это странно не звучало, но многие работодатели негативно относятся к тому, что у работника может быть открыто ИП или он является соучредителем компании.

Проверить факт участия физ. лица (в т.ч. в прошлом) в деятельности субъектов бизнеса в качестве директора, учредителя или индивидуального предпринимателя можно в большом количестве сервисов.

Давайте назовем несколько наиболее интересных: ( ), ( ), сервис ( ), ( ), ( ) и мой любимый ( ).

Также проверяемое физлицо может иметь статус самозанятого (плательщика НДП), что проверяется на по ссылке ( ).

Если потребуется визуализировать бизнес-связи проверяемого, то зайдите на уже упомянутые ранее сервисы ( ) или ( ).












 
Сверху Снизу