Росбанк заблокировал 50к на карте которая принадлежит мне и запросил выписку подтверждения переводов и подтвердить легальность денег. Все деньги поступали с киви кошелька на нее и выписку киви еще предоставить могу им, но как можно подтвердить легальность денег, если эти деньги были получены незаконым путем? Есть вариант выдумать якобы работаю програмистом и мне платили эти деньги люди за работу... Но если попросят доказать то что можно предоставить и можно ли подделку документов каких то заказать для подтверждения легальности денег?
Вопрос Как подтвердить легальность денег банку росбанк
- Автор темы grvefg456
- Дата начала
HellForester
Новичок
Объяснять зарплатой - так себе идея, потому что: а где трудовой договор? А где налоги? А фрилансер - а где статус самозанятого или ИП?
Договор беспроцентного займа физику выглядит гораздо лучше. Если суммы на счёт падали частями - значит это были частичные возвраты займа, а если одномоментно - значит это было предоставление займа. Под это и договор рисовать, имхо
Договор беспроцентного займа физику выглядит гораздо лучше. Если суммы на счёт падали частями - значит это были частичные возвраты займа, а если одномоментно - значит это было предоставление займа. Под это и договор рисовать, имхо
50к рублей? киви выписку дай им и скажи что занял у Васи Пупкина без всяких договоров. Если будут "мозги полоскать", подай жалобу в ЦБ онлайн, быстро вернут всё.(проверено лично и неоднократно). Если $50k то посложнее будет...
При таком раскладе лучше вообще забить на этот "полтинник" или пиши заявление на закрытие счета с указанием реквизитов на которые перевести остатки по счёту...
Росбанк забанил счет и попросил предоставить документы подтверждающие сомнительные операции и легальность денег. Деньги грязные, карта на мне. Хотелось бы узнать возможно ли без всей этой по*бени с документами прийти и просто запросить закрыть счет с выводом забаненых денег на другой? Или они не будут закрывать ничего и выводить пока я не предоставлю им эту х*йню? Подскажите как быть
Последнее редактирование модератором:
Тут поищи тему, вывод блок счетов по ФЗ 115
Вот это было зря
Росбанк забанил счет по 115 и попросил предоставить документы подтверждающие сомнительные операции и легальность денег. Деньги грязные, карта на мне. Хотелось бы узнать возможно ли без всей этой поебени с документами прийти и просто запросить закрыть счет с выводом забаненых денег на другой и потом пойти снять наличными? Или они не будут закрывать ничего и выводить пока я не предоставлю им эту хуйню? Подскажите как быть
Alex01011973
Новичок
Просто идешь в банк ,закрываешь счет и даешь им другой счет в другом банке. Главное чтоб другой банк дал вывести, а то с меня точка 10 процентов требовал и тинькофф. А так без проблем переводят.
peruanez
Интересующийся
За тобой уже выехали)
peruanez
Интересующийся
А если по делу, то: сваргань договор займа с "Ивановым Иваном Ивановичем" с актом приема ден.средств (приложение к Договору), где даты "приема ден.средств" будут соответствовать датам поступления на карту.
Безпека Роса довольна лояльная. Блок прилетел от плат.системы. Плюс в заявлении распиши, что будешь жаловАться в ЦБ (как предлагал один из товарищей выше). И закрывай счет с переводом ден.средств на другой счет.
Безпека Роса довольна лояльная. Блок прилетел от плат.системы. Плюс в заявлении распиши, что будешь жаловАться в ЦБ (как предлагал один из товарищей выше). И закрывай счет с переводом ден.средств на другой счет.
Похожие темы
