1. Признаки надвигающегося обыска
- деятельность организации анализируют в рамках доследственной проверки или уголовного дела, о чём свидетельствуют запросы из правоохранительных органов, визиты сотрудников полиции, вызовы сотрудников компании на допрос;
- организацию проверяет налоговая или другие госорганы (прокуратура, трудовая инспекция и т.д.);
- в отношении контрагентов компании проводят следственные действия;
- в отношении руководителей или участников организации проводят следственные мероприятия, не связанные с деятельностью организации.
2. Как подготовиться к обыску
В ходе обыска следователь вправе изъять всё, что посчитает нужным. Наибольший интерес представляют печати, факсимиле, носители информации, ЭЦП, доступы в интернет-банк. Храните в офисе только те документы и носители информации, которые имеют отношение к законной деятельности компании. Серверы безопаснее разместить в другом месте или в облаке.
При проведении обыска сотрудникам могут задавать следующие вопросы:
- о возможных преступлениях и правонарушениях;
- о задержках зарплаты и зарплате в конвертах;
- о способах уклонения от уплаты налогов;
- о том, кто реально руководит компанией;
- о взаимозависимых организациях и ИП;
- о цепочках движения денежных средств.
Проконсультируйте сотрудников о том, как отвечать на неудобные вопросы следователя, разъясните им права и обязанности. Разработайте схему оповещения руководства компании о начале обыска.
3. Как вести себя на каждой стадии обыска:
Подготовительная стадия.
Ещё до начала обыска постарайтесь сообщить об этом собственнику и вызвать адвоката. Убедитесь, что у следователя есть постановление о проведении обыска и удостоверение. При ознакомлении с постановлением поставьте подпись на каждом его листе.
Начальная стадия.
Проследите, чтобы понятые находились рядом со следователем при поиске и обнаружении объектов. Если у вас есть подозрения в заинтересованности понятых в исходе уголовного дела, протокол обыска можно будет обжаловать в суде.
А вот просить всех присутствующих отключить мобильные телефоны и положить их на стол – это уже незаконное требование, хотя и довольно распространённое при обысках.
Надетую на вас одежду и личные вещи в руках или карманах можно обыскать и изъять только в ходе личного обыска. Для этого следователю придётся сделать отметку о перерыве в протоколе обыска и составить протокол личного обыска.
Обзорная и детальная стадии.
На этом этапе есть две хорошие стратегии поведения:
- попробовать отвести внимание следователя от имеющих значение объектов, притворно содействуя поискам;
- не принимать активного участия в обыске.
Всё изымаемое должно быть перечислено в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости (ч. 13 ст. 182 УПК). Вы можете настаивать на поименовании в протоколе каждого изымаемого документа и содержимого электронных носителей информации. Перед изъятием вы вправе скопировать бумажные документы и информацию, содержащуюся на электронных носителях.
Завершающая стадия.
Внимательно прочитайте протокол обыска, проверьте список изъятого. В специальной графе протокола укажите все замечания и просьбы, в которых следователь вам отказал (ст. 167, п. 6 ст. 166 УПК). Обязательно получите копию протокола. В протоколе обыска не должно быть «белых пятен», которые потом можно будет заполнить.
- деятельность организации анализируют в рамках доследственной проверки или уголовного дела, о чём свидетельствуют запросы из правоохранительных органов, визиты сотрудников полиции, вызовы сотрудников компании на допрос;
- организацию проверяет налоговая или другие госорганы (прокуратура, трудовая инспекция и т.д.);
- в отношении контрагентов компании проводят следственные действия;
- в отношении руководителей или участников организации проводят следственные мероприятия, не связанные с деятельностью организации.
2. Как подготовиться к обыску
В ходе обыска следователь вправе изъять всё, что посчитает нужным. Наибольший интерес представляют печати, факсимиле, носители информации, ЭЦП, доступы в интернет-банк. Храните в офисе только те документы и носители информации, которые имеют отношение к законной деятельности компании. Серверы безопаснее разместить в другом месте или в облаке.
При проведении обыска сотрудникам могут задавать следующие вопросы:
- о возможных преступлениях и правонарушениях;
- о задержках зарплаты и зарплате в конвертах;
- о способах уклонения от уплаты налогов;
- о том, кто реально руководит компанией;
- о взаимозависимых организациях и ИП;
- о цепочках движения денежных средств.
Проконсультируйте сотрудников о том, как отвечать на неудобные вопросы следователя, разъясните им права и обязанности. Разработайте схему оповещения руководства компании о начале обыска.
3. Как вести себя на каждой стадии обыска:
Подготовительная стадия.Ещё до начала обыска постарайтесь сообщить об этом собственнику и вызвать адвоката. Убедитесь, что у следователя есть постановление о проведении обыска и удостоверение. При ознакомлении с постановлением поставьте подпись на каждом его листе.
Начальная стадия.Проследите, чтобы понятые находились рядом со следователем при поиске и обнаружении объектов. Если у вас есть подозрения в заинтересованности понятых в исходе уголовного дела, протокол обыска можно будет обжаловать в суде.
А вот просить всех присутствующих отключить мобильные телефоны и положить их на стол – это уже незаконное требование, хотя и довольно распространённое при обысках.
Надетую на вас одежду и личные вещи в руках или карманах можно обыскать и изъять только в ходе личного обыска. Для этого следователю придётся сделать отметку о перерыве в протоколе обыска и составить протокол личного обыска.
Обзорная и детальная стадии.На этом этапе есть две хорошие стратегии поведения:
- попробовать отвести внимание следователя от имеющих значение объектов, притворно содействуя поискам;
- не принимать активного участия в обыске.
Всё изымаемое должно быть перечислено в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости (ч. 13 ст. 182 УПК). Вы можете настаивать на поименовании в протоколе каждого изымаемого документа и содержимого электронных носителей информации. Перед изъятием вы вправе скопировать бумажные документы и информацию, содержащуюся на электронных носителях.
Завершающая стадия.Внимательно прочитайте протокол обыска, проверьте список изъятого. В специальной графе протокола укажите все замечания и просьбы, в которых следователь вам отказал (ст. 167, п. 6 ст. 166 УПК). Обязательно получите копию протокола. В протоколе обыска не должно быть «белых пятен», которые потом можно будет заполнить.
