Отмывание миллиардов долларов через Moldindconbank расследуют одновременно в Молдавии и России
Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что правоохранительные органы этой страны возбудили уголовные дела в отношении 20 человек — 16 судей и четверых судебных исполнителей, замешанных в махинациях, что стало возможно в том числе и благодаря сотрудничеству с российскими правоохранительным органами. В свою очередь, российские полицейские подтвердили, что расследуют уже несколько крупных дел по полученным из Кишинева материалам.
Судьи были одним из основных элементов "молдавской схемы" хищения и вывода из России средств, применявшейся, по данным силовиков, в 2010-2013 годах. Участвовали в ней российские компании и банки, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который был в июле арестован в Киеве и в августе экстрадирован в Кишинев), фирмы в различных юрисдикциях, в том числе в британской, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством.
Об особенностях "молдавской схемы" "Ъ" ранее подробно рассказывал. Напомним, что российская фирма или банк, намеревавшиеся вывести и отмыть деньги, открывали счет в Moldindconbank. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Последний и требовался для того, чтобы можно было подать иск в молдавский суд. Приказ передавался "своему" судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда средства поступали на счет, и взыскивал липовый долг.
По словам Виорела Мораря, 15 судей, работавших в разных городах Молдавии, а также трое судебных исполнителей взяты под стражу. Вчера в суд был направлен запрос о предварительном аресте всех задержанных. Еще один судья и судебный исполнитель скрылись и объявлены в розыск. Прокурор Морарь подчеркнул, что все судьи и судебные исполнители подозреваются в причастности к отмыванию через Moldindconbank в результате преступной схемы более $20 млрд. Ранее, отметим, фигурировала сумма $18,5 млрд.
Отвечая на вопрос о том, почему причастные к схеме судьи были арестованы только сейчас, хотя уголовное дело по ст. 243 УК Молдавии (отмывание денег) Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил еще 17 февраля 2014 года, господин Морарь ответил, что в деле "было много вопросов". Но, пояснил он, после "экстрадиции в Молдову одного предпринимателя" (прокурор не стал называть его имени, но очевидно, что речь идет о Вячеславе Платоне) следствию удалось продвинуться в этом деле. Прокурор ушел от ответа на вопрос журналистов, является ли господин Платон организатором "преступной схемы": "Вы методом дедукции, возможно, сами сделаете вывод из всего, что я сказал". В беседе с "Ъ" Виорел Морарь сообщил, что после долгой паузы российские правоохранительные органы начали сотрудничать с молдавскими коллегами в расследовании вывода денег из РФ. Пояснять, с кем именно ведется совместная работа по этому делу, он не стал.
Отметим, что глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко ранее сообщал, что следователям удалось идентифицировать физических лиц, причастных к выводу в Молдавию средств. Среди них два гражданина Украины и три россиянина, в том числе и бывший акционер Русского земельного банка Александр Григорьев. Они, по данным силовика, получили 28 млн леев (по тогдашнему курсу $1,9 млн), $20 млн и €11 млн. В деле об отмывании денег НЦБК в отдельную группу выделил компании, которые ранее фигурировали в скандалах, в том числе вокруг смены собственников акций молдавских банков и страховых компаний. Все они так или иначе оказывались связанными с Вячеславом Платоном. К примеру, фирмы ПИК Star-Trans-Grup и ПИК SV-Incolect ООО приобретали (позже перепродали) летом 2012 года 108 тыс. акций (18%) и 96 тыс. акций (16%) соответственно страховой компании Moldasig у российского "Росгосстраха", владевшего в совокупности 80% акций. ПИК Star-Trans-Grup до мая 2012 года пять лет была резидентом Каушан — родного города господина Платона. Акционером Moldasig была и другая компания, которая фигурирует в деле об отмывании — латвийская Peclo Management LTD, владевшая 13% страховой компании. В ноябре 2013 года она выкупила 3,8% акций Victoriabank (пакет ей потом пришлось продать после вмешательства Нацбанка).
Источник в МВД России сообщил "Ъ", что контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 году, когда в Молдавии выявили схему отмывания денег, в которой были задействованы в том числе российские компании и банки. Получив от коллег соответствующую информацию, российские правоохранители на ее основании в 2015 году возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Одно дело, в котором фигурирует банк "Западный", расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском земельном банке, находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве. Напомним, что совладельцем обоих финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка лишились в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. В итоге Русский земельный банк тогда остался должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб. Впрочем, пока никаких претензий по делам, связанным с выводом денег из Русского земельного банка и банка "Западный", к арестованному в конце 2015 года господину Григорьеву правоохранительные органы не предъявляли. Пока следственный департамент МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб., а также организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Правоохранительные органы подозревают, что Александр Григорьев является руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд. По словам адвоката господина Григорьева Сергея Шенкнехта, некоторое время назад его клиента допрашивали лишь по эпизоду с Промсбербанком, который якобы также был задействован в "молдавской схеме" и акционером которого в 2012 году являлся господин Григорьев. "Причастность моего подзащитного к выводу денег из этого банка не подтвердилась,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— Если возникнут аналогичные вопросы по Русскому земельному банку и банку "Западный", то Александр Григорьев также готов сотрудничать со следствием и давать пояснения". В МВД РФ "Ъ" подтвердили, что и сейчас взаимодействуют с молдавскими коллегами "по установлению лиц и обстоятельств вывода денежных средств из Российской Федерации".
Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что правоохранительные органы этой страны возбудили уголовные дела в отношении 20 человек — 16 судей и четверых судебных исполнителей, замешанных в махинациях, что стало возможно в том числе и благодаря сотрудничеству с российскими правоохранительным органами. В свою очередь, российские полицейские подтвердили, что расследуют уже несколько крупных дел по полученным из Кишинева материалам.
Судьи были одним из основных элементов "молдавской схемы" хищения и вывода из России средств, применявшейся, по данным силовиков, в 2010-2013 годах. Участвовали в ней российские компании и банки, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который был в июле арестован в Киеве и в августе экстрадирован в Кишинев), фирмы в различных юрисдикциях, в том числе в британской, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством.
Об особенностях "молдавской схемы" "Ъ" ранее подробно рассказывал. Напомним, что российская фирма или банк, намеревавшиеся вывести и отмыть деньги, открывали счет в Moldindconbank. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Последний и требовался для того, чтобы можно было подать иск в молдавский суд. Приказ передавался "своему" судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда средства поступали на счет, и взыскивал липовый долг.
По словам Виорела Мораря, 15 судей, работавших в разных городах Молдавии, а также трое судебных исполнителей взяты под стражу. Вчера в суд был направлен запрос о предварительном аресте всех задержанных. Еще один судья и судебный исполнитель скрылись и объявлены в розыск. Прокурор Морарь подчеркнул, что все судьи и судебные исполнители подозреваются в причастности к отмыванию через Moldindconbank в результате преступной схемы более $20 млрд. Ранее, отметим, фигурировала сумма $18,5 млрд.
Отвечая на вопрос о том, почему причастные к схеме судьи были арестованы только сейчас, хотя уголовное дело по ст. 243 УК Молдавии (отмывание денег) Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) возбудил еще 17 февраля 2014 года, господин Морарь ответил, что в деле "было много вопросов". Но, пояснил он, после "экстрадиции в Молдову одного предпринимателя" (прокурор не стал называть его имени, но очевидно, что речь идет о Вячеславе Платоне) следствию удалось продвинуться в этом деле. Прокурор ушел от ответа на вопрос журналистов, является ли господин Платон организатором "преступной схемы": "Вы методом дедукции, возможно, сами сделаете вывод из всего, что я сказал". В беседе с "Ъ" Виорел Морарь сообщил, что после долгой паузы российские правоохранительные органы начали сотрудничать с молдавскими коллегами в расследовании вывода денег из РФ. Пояснять, с кем именно ведется совместная работа по этому делу, он не стал.
Отметим, что глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко ранее сообщал, что следователям удалось идентифицировать физических лиц, причастных к выводу в Молдавию средств. Среди них два гражданина Украины и три россиянина, в том числе и бывший акционер Русского земельного банка Александр Григорьев. Они, по данным силовика, получили 28 млн леев (по тогдашнему курсу $1,9 млн), $20 млн и €11 млн. В деле об отмывании денег НЦБК в отдельную группу выделил компании, которые ранее фигурировали в скандалах, в том числе вокруг смены собственников акций молдавских банков и страховых компаний. Все они так или иначе оказывались связанными с Вячеславом Платоном. К примеру, фирмы ПИК Star-Trans-Grup и ПИК SV-Incolect ООО приобретали (позже перепродали) летом 2012 года 108 тыс. акций (18%) и 96 тыс. акций (16%) соответственно страховой компании Moldasig у российского "Росгосстраха", владевшего в совокупности 80% акций. ПИК Star-Trans-Grup до мая 2012 года пять лет была резидентом Каушан — родного города господина Платона. Акционером Moldasig была и другая компания, которая фигурирует в деле об отмывании — латвийская Peclo Management LTD, владевшая 13% страховой компании. В ноябре 2013 года она выкупила 3,8% акций Victoriabank (пакет ей потом пришлось продать после вмешательства Нацбанка).
Источник в МВД России сообщил "Ъ", что контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 году, когда в Молдавии выявили схему отмывания денег, в которой были задействованы в том числе российские компании и банки. Получив от коллег соответствующую информацию, российские правоохранители на ее основании в 2015 году возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Одно дело, в котором фигурирует банк "Западный", расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском земельном банке, находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве. Напомним, что совладельцем обоих финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка лишились в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. В итоге Русский земельный банк тогда остался должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб. Впрочем, пока никаких претензий по делам, связанным с выводом денег из Русского земельного банка и банка "Западный", к арестованному в конце 2015 года господину Григорьеву правоохранительные органы не предъявляли. Пока следственный департамент МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб., а также организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Правоохранительные органы подозревают, что Александр Григорьев является руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд. По словам адвоката господина Григорьева Сергея Шенкнехта, некоторое время назад его клиента допрашивали лишь по эпизоду с Промсбербанком, который якобы также был задействован в "молдавской схеме" и акционером которого в 2012 году являлся господин Григорьев. "Причастность моего подзащитного к выводу денег из этого банка не подтвердилась,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— Если возникнут аналогичные вопросы по Русскому земельному банку и банку "Западный", то Александр Григорьев также готов сотрудничать со следствием и давать пояснения". В МВД РФ "Ъ" подтвердили, что и сейчас взаимодействуют с молдавскими коллегами "по установлению лиц и обстоятельств вывода денежных средств из Российской Федерации".
